Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Пластик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665814, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 2 (Южный Массив Тер.), стр. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800516200
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3801005084
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20789-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6045
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2024
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26 апреля 2024 г. по адресу: Иркутская обл.,
г. Ангарск, 80 квартал, дом 4, офис 34, помещение нотариальной конторы, время начала проведения собрания –
15 час. 40 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15 час. 30 мин.
Лицам, имеющим право участвовать в собрании, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02 апреля 2024 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Избрание счетной комиссии общества.
2) Утверждение годового отчета общества.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
4) Утверждение порядка распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
5) Утверждение норматива расходования исполнительным органом текущей прибыли, в том числе размера выплаты вознаграждения членам совета директоров в связи с исполнением ими своих полномочий.
6) Избрание совета директоров общества.
7) Избрание ревизионной комиссии общества.
8) Назначение аудиторской организации общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Материалы предоставляются лицам, имеющим право участвовать в собрании, для ознакомления, начиная с 04 апреля 2024 г. по адресам:
Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 2 (Южный массив тер.), к. 23, АО «Пластик», с 8.20 до 17.05 ежедневно, кроме субботы и воскресенья;
Иркутская обл., г. Ангарск, 33 мкр-н, дом 9, офис 185, Ангарское представительство АО «Пластик», с 10.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Лица, имеющие право участвовать в собрании, могут получить, начиная с 04 апреля 2024 г., копии материалов годового общего собрания акционеров по письменному запросу при условии оплаты им стоимости изготовления копий документов и почтовых услуг.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: в голосовании по всем вопросам повестки дня участвуют все акции АО «Пластик» - обыкновенные именные бездокументарные, гос. рег. номер выпуска 1-02-20789- F.
Адрес для направления бюллетеней: почтовый: 665824, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 447, АО «Пластик»
эл.почта: plastic@irmail.ru
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Пузанов
3.2. Дата 11.03.2024г.