Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Иваново"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153020, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700530611
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3730006498
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10454-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19771
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2023
2. Содержание сообщения
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
По вопросу повестки дня: Об определении цены и согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.12.2021 № Ф-05-182/2021 между ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Газораспределительная организация) в размере 493 475 190 (Четыреста девяносто три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч сто девяносто) руб. 00 коп.
Результаты голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.12.2021 № Ф-05-182/2021 между ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Газораспределительная организация) в размере 493 475 190 (Четыреста девяносто три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч сто девяносто) руб. 00 коп.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 2 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.12.2021 № Ф-05-182/2021 (приложение к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Газораспределительная организация);
– предмет: Оператор газификации предоставляет Газораспределительной организации денежные средства в размере 493 475 190 (Четыреста девяносто три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч сто девяносто) руб. 00 коп., а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31 декабря 2072 года;
– цена: 493 475 190 (Четыреста девяносто три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч сто девяносто) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются;
– срок возврата суммы финансирования: до 31 декабря 2072 года;
– срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» – лицо, контролирующее ООО «Газпром газификация», одновременно является лицом, косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Иваново» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 2 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.12.2021 № Ф-05-182/2021 (приложение к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Газораспределительная организация);
– предмет: Оператор газификации предоставляет Газораспределительной организации денежные средства в размере 493 475 190 (Четыреста девяносто три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч сто девяносто) руб. 00 коп., а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31 декабря 2072 года;
– цена: 493 475 190 (Четыреста девяносто три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч сто девяносто) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются;
– срок возврата суммы финансирования: до 31 декабря 2072 года;
– срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» – лицо, контролирующее ООО «Газпром газификация», одновременно является лицом, косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Иваново» (стороны сделки).
Дата составления протокола: 10 октября 2023 года.
Дата проведения заседания Совета директоров АО «Газпром газораспределение Иваново»: 16 октября 2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16 октября 2023, протокол № 5
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела ОАО "Газпром газораспределение Иваново" (Доверенность от 01.05.2020 # 10-01/114)
Гнатюк Денис Сергеевич
3.2. Дата 16.10.2023г.