Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Иваново"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153020, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700530611
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3730006498
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10454-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19771
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: заочное голосование.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново.
Адрес Общества: 153020, Российская Федерация, г. Иваново, ул. Окуловой, 59.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06.06.2023.
Дата проведения собрания: 30.06.2023.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2022.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: город Москва.
Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32.
Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Гаврилова Светлана Александровна - председатель Счетной комиссии.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: категория акций: обыкновенные; регистрационный номер: 1-01-10454-Е
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 310 590 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 310 590 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 310 590 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 310 590 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 310 590 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 2 174 130 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 310 590 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 310 590 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 310 590 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 310 590 голосов.
Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П:
По первому вопросу повестки дня: 283 393 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 283 393 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 283 393 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 283 393 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 283 393 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 1 983 751 кумулятивный голос.
По седьмому вопросу повестки дня: 283 393 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 283 393 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 283 393 голоса.
По десятому вопросу повестки дня: 283 393 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня с указанием кворума:
По первому вопросу повестки дня: 277 408 голосов.
Кворум имеется – 97,88%
По второму вопросу повестки дня: 277 408 голосов.
Кворум имеется – 97,88%
По третьему вопросу повестки дня: 277 408 голосов.
Кворум имеется – 97,88%
По четвертому вопросу повестки дня: 277 408 голосов.
Кворум имеется – 97,88%
По пятому вопросу повестки дня: 277 408 голосов.
Кворум имеется – 97,88%
По шестому вопросу повестки дня: 1 941 856 кумулятивных голосов.
Кворум имеется – 97,88%
По седьмому вопросу повестки дня: 277 408 голосов.
Кворум имеется – 97,88%
По восьмому вопросу повестки дня: 277 408 голосов.
Кворум имеется – 97,88%
По девятому вопросу повестки дня: 277 408 голосов.
Кворум имеется – 97,88%
По десятому вопросу повестки дня: 277 408 голосов.
Кворум имеется – 97,88%
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Головкин Николай Валерьевич.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Гнатюк Денис Сергеевич.
По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
«За» - 277 408 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
«За» - 277 408 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 68 483 000 руб. 00 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 27 198 000 руб. 00 коп.) следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям: 31 104 001 руб. 20 коп.;
- на финансирование инвестиционных программ: 31 099 957 руб. 74 коп.;
- прибыль в размере 6 279 041 руб. 06 коп. не распределять.
Результаты голосования:
«За» - 232 988 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 44 420 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 68 483 000 руб. 00 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 27 198 000 руб. 00 коп.) следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям: 31 104 001 руб. 20 коп.;
- на финансирование инвестиционных программ: 31 099 957 руб. 74 коп.;
- прибыль в размере 6 279 041 руб. 06 коп. не распределять.
По четвертому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2023.
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 84 руб. 74 коп.;
– дивиденд на одну привилегированным акцию – 59 руб. 98 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2022 год по акциям:
1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Результаты голосования:
«За» - 277 408 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2023.
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 84 руб. 74 коп.;
– дивиденд на одну привилегированным акцию – 59 руб. 98 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2022 год по акциям:
1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
По пятому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Результаты голосования:
«За» - 232 988 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 44 420 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
По шестому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Пахомовский Юрий Витальевич;
2. Ивановский Артём Владимирович;
3. Власенко Вероника Владимировна;
4. Дудкин Алексей Александрович;
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
6. Денишиц Анатолий Иванович;
7. Савина Юлия Александровна;
8. Костромская Ирина Альбертовна.
Результаты голосования:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Пахомовский Юрий Витальевич – 270 000 кумулятивных голосов;
2. Ивановский Артём Владимирович – 270 000 кумулятивных голосов;
3. Власенко Вероника Владимировна – 270 000 кумулятивных голосов;
4. Дудкин Алексей Александрович – 270 000 кумулятивных голосов;
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 270 000 кумулятивных голосов;
6. Денищиц Анатолий Иванович – 270 000 кумулятивных голосов;
7. Савина Юлия Александровна – 10 587 кумулятивных голосов;
8. Костромская Ирина Альбертовна – 310 940 кумулятивных голосов;
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов;
«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 329 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Пахомовский Юрий Витальевич;
2. Ивановский Артём Владимирович;
3. Власенко Вероника Владимировна;
4. Дудкин Алексей Александрович;
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
6. Денищиц Анатолий Иванович
7. Костромская Ирина Альбертовна.
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Загребайлова Олеся Сергеевна;
2. Жукова Любовь Евгеньевна;
3. Каргина Елена Юрьевна;
4. Шилова Татьяна Геннадьевна.
Результаты голосования:
1. Загребайлова Олеся Сергеевна;
«За» - 232 941 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Жукова Любовь Евгеньевна;
«За» - 232 941 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Каргина Елена Юрьевна;
«За» - 232 941 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Шилова Татьяна Геннадьевна.
«За» - 0 голосов,
«Против» - 232 941 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 44 467 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Загребайлова Олеся Сергеевна;
2. Жукова Любовь Евгеньевна;
3. Каргина Елена Юрьевна.
По восьмому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«За» - 277 408 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Дата составления и номер протокола: № 1 от 05 июля 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Мазалов
3.2. Дата 05.07.2023г.