Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Иваново"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153020, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700530611
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3730006498
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10454-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19771
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025
2. Содержание сообщения
повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам имеющим следующие идентификационные признаки: категория акций: обыкновенные; регистрационный номер: 1-01-10454-Е
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7(Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу повестки дня:
Членам Совета директоров была направлена на рассмотрение пояснительная записка по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Определить:
– способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;
– дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2025;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 153020, Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59;
– способ подписания бюллетеня для заочного голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо;
– дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05.06.2025;
– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,: обыкновенные акции.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2024 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
4. Утвердить текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://gpgr-ivanovo.ru не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней.
5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, аудиторское заключение о ней;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета;
- заключение внутреннего аудита;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством и Уставом Общества.
Информация (материалы), предоставляемая акционерам, при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59, офис 209, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, справки
по тел. 8 (4932) 93-19-07, контактное лицо Гнатюк Денис Сергеевич.
6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, направить не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.
Результаты голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Определить:
– способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;
– дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2025;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 153020, Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59;
– способ подписания бюллетеня для заочного голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо;
– дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05.06.2025;
– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,: обыкновенные акции.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2024 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
4. Утвердить текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://gpgr-ivanovo.ru не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней.
5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, аудиторское заключение о ней;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета;
- заключение внутреннего аудита;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством и Уставом Общества.
Информация (материалы), предоставляемая акционерам, при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59, офис 209, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, справки
по тел. 8 (4932) 93-19-07, контактное лицо Гнатюк Денис Сергеевич.
6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, направить не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.
Дата проведения заседания Совета директоров АО «Газпром газораспределение Иваново»: 23.05.2025 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АО «Газпром газораспределение Иваново»: 23.05.2024, № 26.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела ОАО "Газпром газораспределение Иваново" (Доверенность от 01.05.2020 # 10-01/114)
Гнатюк Денис Сергеевич
3.2. Дата 23.05.2025г.