Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Иваново"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153020, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700530611
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3730006498
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10454-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19771
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2024
2. Содержание сообщения
повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам имеющим следующие идентификационные признаки: категория акций: обыкновенные; регистрационный номер: 1-01-10454-Е
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7(Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Повестка дня:
1. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2023 года.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2023 года.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению нераспределенной прибыли по результатам 2022 года.
5. О подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.
По первому вопросу повестки дня:
Членам Совета директоров была направлена на рассмотрение пояснительная записка по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года в размере 2 784 719 руб. 67 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 32 440 122 руб. 18 коп.) следующим образом:
? на выплату дивидендов по акциям: 1 792 380 руб. 60 коп.;
? на финансирование инвестиционных программ: 992 339 руб. 07 коп.
Результаты голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года в размере 2 784 719 руб. 67 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 32 440 122 руб. 18 коп.) следующим образом:
? на выплату дивидендов по акциям: 1 792 380 руб. 60 коп.;
? на финансирование инвестиционных программ: 992 339 руб. 07 коп.
По второму вопросу повестки дня:
Членам Совета директоров была направлена на рассмотрение пояснительная записка по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Газпром газораспределение Иваново»:
1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17.07.2024.
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 0 руб. 10 коп.;
– дивиденд на одну привилегированную акцию – 22 руб. 08 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2023 год по акциям:
1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Результаты голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Газпром газораспределение Иваново»:
1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17.07.2024.
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 0 руб. 10 коп.;
– дивиденд на одну привилегированную акцию – 22 руб. 08 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2023 год по акциям:
1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
По третьему вопросу повестки дня:
Членам Совета директоров была направлена на рассмотрение пояснительная записка по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Результаты голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
По четвертому вопросу повестки дня:
Членам Совета директоров была направлена на рассмотрение пояснительная записка по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Газпром газораспределение Иваново»:
Нераспределенную прибыль Общества по результатам 2022 года в размере 6 279 000 руб. 04 коп. направить на финансирование инвестиционной программы за счет целевых средств, полученных в результате размещения средств, полученных от единого оператора газификации (ЕОГ).
Результаты голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Газпром газораспределение Иваново»:
Нераспределенную прибыль Общества по результатам 2022 года в размере 6 279 000 руб. 04 коп. направить на финансирование инвестиционной программы за счет целевых средств, полученных в результате размещения средств, полученных от единого оператора газификации (ЕОГ).
По пятому вопросу повестки дня:
Членам Совета директоров была направлена на рассмотрение пояснительная записка по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества
Бюллетени для голосования не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров.
Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за двадцать дней до даты проведения общего собрания передать регистратору общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Результаты голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества
Бюллетени для голосования не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров.
Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за двадцать дней до даты проведения общего собрания передать регистратору общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Дата составления протокола: 05 июня 2024 года.
Дата проведения заседания Совета директоров АО «Газпром газораспределение Иваново»: 05.06.2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АО «Газпром газораспределение Иваново»: 05.06.2024, № 25.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела ОАО "Газпром газораспределение Иваново" (Доверенность от 01.05.2020 # 10-01/114)
Гнатюк Денис Сергеевич
3.2. Дата 05.06.2024г.