Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Иваново"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153020, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700530611
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3730006498
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10454-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19771
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2024
2. Содержание сообщения
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу повестки дня Об избрании Председателя Совета директоров Общества
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Председателем Совета директоров Общества:
1. Пахомовский Юрий Витальевич;
2. Власенко Вероника Владимировна;
3. Денищиц Анатолий Иванович;
4. Дудкин Алексей Александрович;
5. Ивановский Артем Владимирович;
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
7. Костромская Ирина Альбертовна.
Результаты голосования:
1. Пахомовский Юрий Витальевич - «за» - 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
2. Власенко Вероника Владимировна - «за» - 0 голосов, «против» – 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос).
3. Денищиц Анатолий Иванович - «за» - 0 голосов, «против» – 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос).
4. Дудкин Алексей Александрович - «за» - 0 голосов, «против» – 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос).
5. Ивановский Артем Владимирович - «за» - 0 голосов, «против» – 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос).
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич - «за» - 0 голосов, «против» – 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос).
7. Костромская Ирина Альбертовна - «за» - 0 голосов, «против» – 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос).
Решение принято.
Решили:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Пахомовского Юрия Витальевича.
По второму вопросу повестки дня Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие:
1. Пахомовский Юрий Витальевич;
2. Власенко Вероника Владимировна;
3. Денищиц Анатолий Иванович;
4. Дудкин Алексей Александрович;
5. Ивановский Артем Владимирович;
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
7. Костромская Ирина Альбертовна.
Результаты голосования:
1. Пахомовский Юрий Витальевич – «за» - 0 голосов, «против» – 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
2. Власенко Вероника Владимировна - «за» - 0 голосов, «против» – 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
3. Денишиц Анатолий Иванович - «за» - 0 голосов, «против» – 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
4. Дудкин Алексей Александрович - «за» - 0 голосов, «против» – 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
5. Ивановский Артем Владимирович - «за» - 6 (Шесть) голосов
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич - «за» - 0 голосов, «против» – 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
7. Костромская Ирина Альбертовна - «за» - 0 голосов, «против» – 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
Решили:
Назначить лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие Ивановского Артёма Владимировича.
Дата проведения заседания Совета директоров АО «Газпром газораспределение Иваново»: 08 июля 2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 09 июля 2024 г., протокол № 1
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела ОАО "Газпром газораспределение Иваново" (Доверенность от 01.05.2020 # 10-01/114)
Гнатюк Денис Сергеевич
3.2. Дата 09.07.2024г.