Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Иваново"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153020, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700530611
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3730006498
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10454-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19771
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2024
2. Содержание сообщения
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).
Кворум имеется.
Повестка дня:
Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу повестки дня:
Членам Совета директоров была направлена на рассмотрение пояснительная записка по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации между ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Газораспределительная организация) в размере 126 612 387 (Сто двадцать шесть миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста восемьдесят семь) руб. 36 коп. Проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются.
Результаты голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации между ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Газораспределительная организация) в размере 126 612 387 (Сто двадцать шесть миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста восемьдесят семь) руб. 36 коп. Проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Газораспределительная организация);
– предмет: Оператор газификации предоставляет Газораспределительной организации денежные средства в размере 126 612 387 (Сто двадцать шесть миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста восемьдесят семь) руб. 36 коп., а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31.12.2072;
– процентная ставка: проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются;
– цена: 126 612 387 (Сто двадцать шесть миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста восемьдесят семь) руб. 36 коп.;
– срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2072;
– срок договора: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» и одновременно является лицом, косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Иваново» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
1.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Газораспределительная организация);
– предмет: Оператор газификации предоставляет Газораспределительной организации денежные средства в размере 126 612 387 (Сто двадцать шесть миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста восемьдесят семь) руб. 36 коп., а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31.12.2072;
– процентная ставка: проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются;
– цена: 126 612 387 (Сто двадцать шесть миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста восемьдесят семь) руб. 36 коп.;
– срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2072;
– срок договора: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» и одновременно является лицом, косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Иваново» (стороны сделки).
Дата составления протокола: 26 февраля 2024 года.
Дата проведения заседания Совета директоров АО «Газпром газораспределение Иваново»: 26 февраля 2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 26 февраля 2024, протокол № 15
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела ОАО "Газпром газораспределение Иваново" (Доверенность от 01.05.2020 # 10-01/114)
Гнатюк Денис Сергеевич
3.2. Дата 26.02.2024г.