Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Иваново"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153020, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700530611

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3730006498

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10454-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19771

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2023

2. Содержание сообщения

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

По 1 вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка по рассматриваемому вопросу.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров Общества:

1. Пахомовский Юрий Витальевич;

2. Власенко Вероника Владимировна;

3. Денищиц Анатолий Иванович;

4. Дудкин Алексей Александрович;

5. Ивановский Артем Владимирович;

6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;

7. Костромская Ирина Альбертовна.

Результаты голосования:

1. Пахомовский Юрий Витальевич - «за» - 6 (Шесть) голосов, «против» – 0, «воздержался» – 1.

2. Власенко Вероника Владимировна - «за» - 0, «против» - 6 (Шесть), «воздержался» – 1.

3. Денищиц Анатолий Иванович - «за» - 0, «против» - 6 (Шесть) голосов, «воздержался» – 1.

4. Дудкин Алексей Александрович - «за» - 0, «против» - 6 (Шесть), «воздержался» – 1.

5. Ивановский Артём Владимирович - «за» - 0, «против» - 6 (Шесть) голосов, «воздержался» – 1.

6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич - «за» - 0, «против» - 6 (Шесть) голосов, «воздержался» – 1.

7. Костромская Ирина Альбертовна - «за» - 0, «против» - 6 (Шесть) голосов, «воздержался» – 1.

Решение принято.

Решили:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Пахомовского Юрия Витальевича.

По 2 вопросу повестки дня: О назначении лица, замещающего Председателя Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Назначить лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие:

1. Пахомовский Юрий Витальевич;

2. Власенко Вероника Владимировна;

3. Денищиц Анатолий Иванович;

4. Дудкин Алексей Александрович;

5. Ивановский Артем Владимирович;

6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;

7. Костромская Ирина Альбертовна.

Результаты голосования:

1. Пахомовский Юрий Витальевич - «за» - 0, «против» - 6 (Шесть) голосов, «воздержался» – 1.

2. Власенко Вероника Владимировна - «за» - 0, «против» - 6 (Шесть), «воздержался» – 1.

3. Денищиц Анатолий Иванович - «за» - 0, «против» - 6 (Шесть) голосов, «воздержался» – 1.

4. Дудкин Алексей Александрович - «за» - 0, «против» - 6 (Шесть), «воздержался» – 1.

5. Ивановский Артём Владимирович - «за» - 6 (Шесть) голосов, «против» – 0, «воздержался» – 1.

6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич - «за» - 0, «против» - 6 (Шесть) голосов, «воздержался» – 1.

7. Костромская Ирина Альбертовна - «за» - 0, «против» - 6 (Шесть) голосов, «воздержался» – 1.

Решение принято.

Решили:

Назначить лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие Ивановского Артёма Владимировича.

Дата проведения заседания Совета директоров АО «Газпром газораспределение Иваново»: 24 июля 2023 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 25 июля 2023 г., протокол № 1

3. Подпись

3.1. Начальник юридического отдела ОАО "Газпром газораспределение Иваново" (Доверенность от 01.05.2020 # 10-01/114)

Гнатюк Денис Сергеевич

3.2. Дата 25.07.2023г.