Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Иваново"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153020, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700530611
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3730006498
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10454-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19771
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам имеющим следующие идентификационные признаки: категория акций: обыкновенные; регистрационный номер: 1-01-10454-Е
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: заочное голосование.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново.
Адрес Общества: 153020, Российская Федерация, г. Иваново, ул. Окуловой, 59.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04.06.2024.
Дата проведения собрания: 28.06.2024.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2024.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт – Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8 к. 2, литера А помещ. 42Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Лощилова Юлия Эдуардовна.
Повестка дня:
1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
10. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 310 590 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 310 590 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 310 590 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 310 590 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 310 590 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 310 590 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 2 174 130 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 310 590 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 310 590 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 310 590 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 310 590 голосов.
Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П:
По первому вопросу повестки дня: 283 393 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 283 393 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 283 393 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 283 393 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 283 393 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 1 983 751 кумулятивный голос.
По седьмому вопросу повестки дня: 283 393 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 283 393 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 283 393 голоса.
По десятому вопросу повестки дня: 283 393 голоса.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 283 393 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня с указанием кворума:
По первому вопросу повестки дня: 277 361 голосов.
Кворум имеется – 97,87%
По второму вопросу повестки дня: 277 361 голосов.
Кворум имеется – 97,87%
По третьему вопросу повестки дня: 277 361 голосов.
Кворум имеется – 97,87%
По четвертому вопросу повестки дня: 277 361 голосов.
Кворум имеется – 97,87%
По пятому вопросу повестки дня: 277 361 голосов.
Кворум имеется – 97,87%
По шестому вопросу повестки дня: 277 361 голосов.
Кворум имеется – 97,87%
По седьмому вопросу повестки дня: 1 983 751 голосов.
Кворум имеется – 97,87%
По восьмому вопросу повестки дня: 277 361 голосов.
Кворум имеется – 97,87%
По девятому вопросу повестки дня: 277 361 голосов.
Кворум имеется – 97,87%
По десятому вопросу повестки дня: 277 361 голосов.
Кворум имеется – 97,87%
По десятому вопросу повестки дня: 277 361 голосов.
Кворум имеется – 97,87%
По первому вопросу повестки дня:
Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Ивановского Артема Владимировича, секретарем собрания – Гнатюка Дениса Сергеевича.
Результаты голосования:
«За» - 277 361 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Ивановского Артема Владимировича, секретарем собрания – Гнатюка Дениса Сергеевича.
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«За» - 277 361 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«За» - 277 361 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По четвертому вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 2 784 719 руб. 67 коп. (за вычетом средств в виде прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 32 440 122 руб. 18 коп.) распределить следующим образом:
– на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации за счет средств, полученных в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации: 394 000 руб. 00 коп.;
– на выплату дивидендов по акциям: 1 792 380 руб. 60 коп.;
– на финансирование инвестиционных программ: 598 339 руб. 07 коп.
Результаты голосования:
«За» - 232 941 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 44 420 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 2 784 719 руб. 67 коп. (за вычетом средств в виде прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 32 440 122 руб. 18 коп.) распределить следующим образом:
– на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации за счет средств, полученных в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации: 394 000 руб. 00 коп.;
– на выплату дивидендов по акциям: 1 792 380 руб. 60 коп.;
– на финансирование инвестиционных программ: 598 339 руб. 07 коп.
По пятому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17.07.2024.
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 0 руб. 10 коп.;
– дивиденд на одну привилегированную акцию – 22 руб. 08 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2023 год по акциям:
1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Результаты голосования:
«За» - 277 361 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17.07.2024.
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 0 руб. 10 коп.;
– дивиденд на одну привилегированную акцию – 22 руб. 08 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2023 год по акциям:
1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
По шестому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Результаты голосования:
«За» - 232 941 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 44 420 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Пахомовский Юрий Витальевич;
2. Ивановский Артём Владимирович;
3. Власенко Вероника Владимировна;
4. Денищиц Анатолий Иванович;
5. Дудкин Алексей Александрович;
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
7. Осипова Александра Ефимова;
8. Костромская Ирина Альбертовна.
Результаты голосования:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Пахомовский Юрий Витальевич – 246 809 кумулятивных голосов;
2. Ивановский Артём Владимирович – 246 809 кумулятивных голосов;
3. Власенко Вероника Владимировна – 246 809 кумулятивных голосов;
4. Денищиц Анатолий Иванович – 246 809 кумулятивных голосов;
5. Дудкин Алексей Александрович – 246 809 кумулятивных голосов;
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 246 809 кумулятивных голосов;
7. Осипова Александра Ефимовна – 149 738 кумулятивных голосов;
8. Костромская Ирина Альбертовна – 310 940 кумулятивных голосов;
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов;
«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 329 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Пахомовский Юрий Витальевич;
2. Ивановский Артём Владимирович;
3. Власенко Вероника Владимировна;
4. Денищиц Анатолий Иванович;
5. Дудкин Алексей Александрович;
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
7. Костромская Ирина Альбертовна
По восьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Загребайлова Олеся Сергеевна;
2. Шилова Татьяна Петровна;
3. Каргина Елена Юрьевна;
Результаты голосования:
1. Загребайлова Олеся Сергеевна;
«За» - 277 361 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Шилова Татьяна Геннадьевна.
«За» - 0 голосов,
«Против» - 277 361 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Каргина Елена Юрьевна;
«За» - 277 361 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 44 467 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Загребайлова Олеся Сергеевна;
2. Шилова Татьяна Петровна;
3. Каргина Елена Юрьевна.
По девятому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
«За» - 277 361 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
По десятому вопросу повестки дня:
Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 6 279 041 руб. 06 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.
Результаты голосования:
«За» - 232 941 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 44 420 голосов.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 6 279 041 руб. 06 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 277 361 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Дата составления и номер протокола: № 1 от 01 июля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела ОАО "Газпром газораспределение Иваново" (Доверенность от 01.05.2020 # 10-01/114)
Гнатюк Денис Сергеевич
3.2. Дата 01.07.2024г.