Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Иваново"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153020, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700530611
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3730006498
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10454-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19771
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам имеющим следующие идентификационные признаки: категория акций: обыкновенные; регистрационный номер: 1-01-10454-Е
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7(Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу повестки дня:
Членам Совета директоров была направлена на рассмотрение пояснительная записка по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
2. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.
«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
По второму вопросу повестки дня:
Членам Совета директоров была направлена на рассмотрение пояснительная записка по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить:
– дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 28.06.2024;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 153020, Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59;
– дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04.06.2024;
– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
10. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://gpgr-ivanovo.ru/ не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проект Устава Общества в новой редакции; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам отчетного года; предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров; проекты решений общего собрания акционеров; а также иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством.
6. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59, офис 209, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, справки по тел. 8 (4932) 931907, контактное лицо Гнатюк Денис Сергеевич.
7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.
Результаты голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить:
– дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 28.06.2024;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 153020, Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59;
– дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04.06.2024;
– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
10. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://gpgr-ivanovo.ru/ не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проект Устава Общества в новой редакции; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам отчетного года; предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров; проекты решений общего собрания акционеров; а также иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством.
6. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59, офис 209, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, справки по тел. 8 (4932) 931907, контактное лицо Гнатюк Денис Сергеевич.
7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.
Дата проведения заседания Совета директоров АО «Газпром газораспределение Иваново»: 23.05.2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АО «Газпром газораспределение Иваново»: 27.05.2024, № 23.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела ОАО "Газпром газораспределение Иваново" (Доверенность от 01.05.2020 # 10-01/114)
Гнатюк Денис Сергеевич
3.2. Дата 27.05.2024г.