Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Иваново"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153020, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700530611
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3730006498
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10454-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19771
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024
2. Содержание сообщения
повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам имеющим следующие идентификационные признаки: категория акций: обыкновенные; регистрационный номер: 1-01-10454-Е
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7(Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Повестка дня:
1. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
4. О рассмотрении предложений по вопросу о назначении аудиторской организации Общества.
По первому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2023 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 года.
«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2023 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
По второму вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:
1. Пахомовский Юрий Викторович.
2. Ивановский Артём Владимирович.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Денишиц Анатолий Иванович
5. Дудкин Алексей Александрович.
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
7. Осипова Александра Ефимовна.
8. Костромская Ирина Альбертовна
Результаты голосования:
1. Пахомовский Юрий Викторович.
«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
2. Ивановский Артём Владимирович.
«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
3. Власенко Вероника Владимировна.
«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
4. Денищиц Анатолий Иванович
«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
5. Дудкин Алексей Александрович.
«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решение принято.
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
7. Осипова Александра Ефимовна.
«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
8. Костромская Ирина Альбертовна
«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:
1. Пахомовский Юрий Викторович.
2. Ивановский Артём Владимирович.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Денишиц Анатолий Иванович
5. Дудкин Алексей Александрович.
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
7. Осипова Александра Ефимовна.
8. Костромская Ирина Альбертовна
По третьему вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в ревизионную комиссию Общества:
1. Загребайлова Олеся Сергеевна;
2. Шилова Татьяна Петровна;
3. Каргина Елена Юрьевна.
Результаты голосования:
1. Загребайлова Олеся Сергеевна
«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
2. Шилова Татьяна Петровна
«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
3. Каргина Елена Юрьевна
«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в ревизионную комиссию Общества:
1. Загребайлова Олеся Сергеевна;
2. Шилова Татьяна Петровна;
3. Каргина Елена Юрьевна.
По четвёртому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Включить ООО «Аудит-НТ» в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу о назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
Включить ООО «Аудит-НТ» в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу о назначении аудиторской организации Общества.
Дата составления протокола: 05 марта 2024 года.
Дата проведения заседания Совета директоров АО «Газпром газораспределение Иваново»: 05.03.2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АО «Газпром газораспределение Иваново»: 05.03.2024, № 18.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Мазалов
3.2. Дата 05.03.2024г.