Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Иваново"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153020, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700530611
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3730006498
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10454-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19771
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2024
2. Содержание сообщения
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).
Кворум имеется.
Повестка дня:
2. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По второму вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.12.2021 № Ф-05-182/2021 между ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Газораспределительная организация) в размере 493 475 190 (Четыреста девяносто три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч сто девяносто) руб. 00 коп. Проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются.
Результаты голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
2.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.12.2021 № Ф-05-182/2021 между ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Газораспределительная организация) в размере 493 475 190 (Четыреста девяносто три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч сто девяносто) руб. 00 коп. Проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 2 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.12.2021 № Ф-05-182/2021 (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Газораспределительная организация);
– предмет: изменение суммы финансирования. Оператор газификации предоставляет Газораспределительной организации денежные средства в размере 493 475 190 (Четыреста девяносто три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч сто девяносто) руб. 00 коп., а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31.12.2023;
– цена: 493 475 190 (Четыреста девяносто три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч сто девяносто) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются;
– срок возврата суммы финансирования: 31.12.2023;
– срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» – лицо, контролирующее ООО «Газпром газификация», одновременно является лицом, косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Иваново» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
2.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 2 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.12.2021 № Ф-05-182/2021 (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Газораспределительная организация);
– предмет: изменение суммы финансирования. Оператор газификации предоставляет Газораспределительной организации денежные средства в размере 493 475 190 (Четыреста девяносто три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч сто девяносто) руб. 00 коп., а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31.12.2023;
– цена: 493 475 190 (Четыреста девяносто три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч сто девяносто) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются;
– срок возврата суммы финансирования: 31.12.2023;
– срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» – лицо, контролирующее ООО «Газпром газификация», одновременно является лицом, косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Иваново» (стороны сделки).
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.12.2021 № Ф-05-182/2021 между ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Газораспределительная организация) в размере 493 475 190 (Четыреста девяносто три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч сто девяносто) руб. 00 коп. Проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются.
Результаты голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
2.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.12.2021 № Ф-05-182/2021 между ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Газораспределительная организация) в размере 493 475 190 (Четыреста девяносто три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч сто девяносто) руб. 00 коп. Проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 3 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.12.2021 № Ф-05-182/2021 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Газораспределительная организация);
– предмет: изменение срока возврата суммы финансирования. Оператор газификации предоставляет Газораспределительной организации денежные средства в размере 493 475 190 (Четыреста девяносто три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч сто девяносто) руб. 00 коп., а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31.12.2072;
– цена: 493 475 190 (Четыреста девяносто три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч сто девяносто) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются;
– срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2072;
– срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» – лицо, контролирующее ООО «Газпром газификация», одновременно является лицом, косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Иваново» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 3 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.12.2021 № Ф-05-182/2021 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Газораспределительная организация);
– предмет: изменение срока возврата суммы финансирования. Оператор газификации предоставляет Газораспределительной организации денежные средства в размере 493 475 190 (Четыреста девяносто три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч сто девяносто) руб. 00 коп., а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31.12.2072;
– цена: 493 475 190 (Четыреста девяносто три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч сто девяносто) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются;
– срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2072;
– срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» – лицо, контролирующее ООО «Газпром газификация», одновременно является лицом, косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Иваново» (стороны сделки).
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 4 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.12.2021 № Ф-05-182/2021 между ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Газораспределительная организация) в размере 493 475 190 (Четыреста девяносто три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч сто девяносто) руб. 00 коп. Проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются.
Результаты голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
2.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 4 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.12.2021 № Ф-05-182/2021 между ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Газораспределительная организация) в размере 493 475 190 (Четыреста девяносто три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч сто девяносто) руб. 00 коп. Проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.3.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 4 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.12.2021 № Ф-05-182/2021 (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Газораспределительная организация);
– предмет: стороны заключили дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Седьмой абзац пункта 4 Договора исключить полностью.
2. Второй абзац пункта 12 Договора изложить в следующей редакции:
«Газораспределительная организация вправе самостоятельно распределять денежные средства между реализуемыми мероприятиями по догазификации в рамках настоящего Договора»;
– цена: 493 475 190 (Четыреста девяносто три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч сто девяносто) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются;
– срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 24.12.2021.
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» – лицо, контролирующее ООО «Газпром газификация», одновременно является лицом, косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Иваново» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
2.3.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 4 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.12.2021 № Ф-05-182/2021 (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Газораспределительная организация);
– предмет: стороны заключили дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Седьмой абзац пункта 4 Договора исключить полностью.
2. Второй абзац пункта 12 Договора изложить в следующей редакции:
«Газораспределительная организация вправе самостоятельно распределять денежные средства между реализуемыми мероприятиями по догазификации в рамках настоящего Договора»;
– цена: 493 475 190 (Четыреста девяносто три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч сто девяносто) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются;
– срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 24.12.2021.
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» – лицо, контролирующее ООО «Газпром газификация», одновременно является лицом, косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Иваново» (стороны сделки).
Дата составления протокола: 09 апреля 2024 года.
Дата проведения заседания Совета директоров АО «Газпром газораспределение Иваново»: 09 апреля 2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 09 апреля 2024, протокол № 19
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела ОАО "Газпром газораспределение Иваново" (Доверенность от 01.05.2020 # 10-01/114)
Гнатюк Денис Сергеевич
3.2. Дата 09.04.2024г.