Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Иваново"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153020, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700530611
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3730006498
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10454-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19771
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2025
2. Содержание сообщения
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7(Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
По вопросу повестки дня «Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 19.12.2024 № Э-Ф-06-01-10181-2024 между ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Газораспределительная организация) в размере 616 087 477 (Шестьсот шестнадцать миллионов восемьдесят семь тысяч четыреста семьдесят семь) руб. 40 коп. Проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются.
Результаты голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 19.12.2024 № Э-Ф-06-01-10181-2024 между ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Газораспределительная организация) в размере 616 087 477 (Шестьсот шестнадцать миллионов восемьдесят семь тысяч четыреста семьдесят семь) руб. 40 коп. Проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 1 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 19.12.2024 № Э-Ф-06-01-10181-2024 на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Газораспределительная организация);
– предмет: стороны заключили дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Первый абзац пункта 1 Договора изложить в следующей редакции:
«В соответствии с настоящим Договором для реализации мероприятий
по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее - сумма финансирования) в размере 616 087 477 (Шестьсот шестнадцать миллионов восемьдесят семь тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 40 копеек, а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до «31» декабря 2072 года».
Приложение № 1.1. к Договору считать утратившим силу.
Принять Приложение № 1.1. (территории Ивановской области, в границах которых реализуются мероприятия, предусмотренные Программой газификации в части пообъектного плана-графика догазификации, и мероприятий, содержащихся в договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования) к Договору в редакции Приложения № 1 к Соглашению»;
– цена: 616 087 477 (Шестьсот шестнадцать миллионов восемьдесят семь тысяч четыреста семьдесят семь) руб. 40 коп.. Проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются;
– срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» – лицо, контролирующее ООО «Газпром газификация», одновременно является лицом, косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Иваново» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 1 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 19.12.2024 № Э-Ф-06-01-10181-2024 на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Газораспределительная организация);
– предмет: стороны заключили дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Первый абзац пункта 1 Договора изложить в следующей редакции:
«В соответствии с настоящим Договором для реализации мероприятий
по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее - сумма финансирования) в размере 616 087 477 (Шестьсот шестнадцать миллионов восемьдесят семь тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 40 копеек, а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до «31» декабря 2072 года».
Приложение № 1.1. к Договору считать утратившим силу.
Принять Приложение № 1.1. (территории Ивановской области, в границах которых реализуются мероприятия, предусмотренные Программой газификации в части пообъектного плана-графика догазификации, и мероприятий, содержащихся в договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования) к Договору в редакции Приложения № 1 к Соглашению»;
– цена: 616 087 477 (Шестьсот шестнадцать миллионов восемьдесят семь тысяч четыреста семьдесят семь) руб. 40 коп.. Проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются;
– срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» – лицо, контролирующее ООО «Газпром газификация», одновременно является лицом, косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Иваново» (стороны сделки).
Дата проведения заседания Совета директоров АО «Газпром газораспределение Иваново»: 19.02.2022 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АО «Газпром газораспределение Иваново»: 19.02.2022, № 20.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела ОАО "Газпром газораспределение Иваново" (Доверенность от 01.05.2020 # 10-01/114)
Гнатюк Денис Сергеевич
3.2. Дата 20.02.2025г.