Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Швейная фирма "Айвенго"
: ПАО "Айвенго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Ивановская область, 153002, город Иваново, улица Шестернина, 39А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700546088
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3729006380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04494-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3729006380/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
кворум заседания по вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования
Вопрос N1 "За" — 6, "Против" — 0, "Воздержался" - 0
Вопрос N2 "За" — 6, "Против" — 0, "Воздержался" - 0
Вопрос N3 "За" — 6, "Против" — 0, "Воздержался" - 0
Вопрос N4 "За" — 6, "Против" — 0, "Воздержался" - 0
Вопрос N5 "За" — 6, "Против" — 0, "Воздержался" - 0
Вопрос N6 "За" — 6, "Против" — 0, "Воздержался" - 0
Вопрос N7 "За" — 6, "Против" — 0, "Воздержался" - 0
Вопрос N8 "За" — 6, "Против" — 0, "Воздержался" - 0
2.2 Содержание решений Совета директоров эмитента:
Вопрос N 1. О созыве внеочередного собрания акционеров для решения вопроса о ликвидации Публичного акционерного общества «Швейная фирма «Айвенго»
РЕШИЛИ: Созвать внеочередное собрание акционеровдля решения вопроса о ликвидации Публичного акционерного общества «Швейная фирма «Айвенго»
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
Вопрос N 2. Об установление даты, времени и места проведения внеочередного собрания акционеров ПАО «Айвенго».
РЕШИЛИ: Установить дату проведения внеочередного собрания акционеров – 25 мая 2023 года; начало регистрации – 13 часов 15 мин. (время московское);
начало собрания – 14-00 часов 00 мин. (время московское);
место проведения – 153002, Россия, Ивановская область, город Иваново, улица Шестернина, дом 39А, кабинет № 403.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
Вопрос N 3. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров Общества.
РЕШИЛИ: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров Общества по состоянию на 30 апреля 2023 года.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
Вопрос N 4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания акционеров.
РЕШИЛИ: Порядок сообщения акционерам: размещение информации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.fabrika-aivengo.ru в разделе «Новости», а для работников предприятия путем вывешивания объявлений в наиболее доступных для ознакомления местах (форма и текст объявлений прилагается).
Срок оповещения акционеров установить не позднее 21 дня до даты проведения внеочередного собрания акционеров, а именно до 04мая 2023 года.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
Вопрос N 5. Об определении перечня предоставляемых акционерам материалов и документов при подготовке к внеочередному собранию акционеров.
РЕШИЛИ: Включить в перечень предоставляемых для ознакомления материалов и документов:
Проекты решений.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
Вопрос N 6. Об утверждении вопросов, для включения в повестку дня внеочередного собрания акционеров.
РЕШИЛИ: Утвердить вопросы, для включения в повестку дня внеочередного собрания акционеров.
Повестка дня:
1. о ликвидации Публичного акционерного общества «Швейная фирма «Айвенго» (ПАО «Айвенго»)
2. о назначении ликвидатора Публичного акционерного общества «Швейная фирма «Айвенго» - Генерального директора ПАО «Айвенго» Белову Ирину Геннадьевну;
3. об определении порядка ликвидации ПАО «Айвенго» в соответствии с законодательством РФ:
Поручить ликвидатору ПАО «Айвенго» в соответствии с требованиями действующего законодательства выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией Общества, в том числе:
- уведомить регистрирующий орган по месту нахождения Общества и всех кредиторов о принятии решения о ликвидации Общества;
- разместить сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами в печатном издании «Вестник государственной регистрации»;
- по окончании срока для предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;
- принять меры к получению дебиторской задолженности;
- погасить кредиторскую задолженность;
- после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;
- зарегистрировать ликвидацию Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
Вопрос N 7. Об утверждении формы, текста бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров, а также способа направления бюллетеней каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном собрании акционеров.
РЕШИЛИ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (формы бюллетеней прилагаются).
Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в внеочередном собрании акционеров, не позднее чем за 21 день до проведения внеочередного собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
Вопрос N 8. Об утверждении счетной комиссии.
РЕШИЛИ: Утвердить счетную комиссию собрания - реестродержателя филиал «Реестр-Иваново» (АО «РЕЕСТР»). Поручить исполнительному органу общества заключить договор с филиалом «Реестр-Иваново» (АО «РЕЕСТР») на осуществление функций счетной комиссии на общем внеочередном собрании ПАО «Айвенго».
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2023 года
2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2023 года, Протокол N 6
2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-04494-А, дата регистрации 06.09.2004 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Айвенго"
__________________ Белова И.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 17.04.2023г. М.П.