Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ивэлектроналадка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 153032, г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 94А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700537332
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3729003630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08129-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3729003630
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.2.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 11 июня 2024 года.
2.2.2. Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Иваново, ул. Радищева, 8
2.2.3. Время проведения годового общего собрания акционеров: начало в 13 часов 30 минут.
2.2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не указывается для данной формы проведения Собрания.
2.2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции АО "Ивэлектроналадка", государственный регистрационный номер 1-03-08129-А.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения Собрания
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 мая 2024 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
2.6.1.Утверждение годового отчета за 2023 год.
2.6.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
2.6.3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества за 2023 год, их размера, формы и срока выплаты) и убытков Общества по результатам 2023 года.
2.6.4.Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 год.
2.6.5.Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6.6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6.7.Об одобрении и совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых на электронных торговых площадках (электронных системах закупок), а также по договорам займа, кредита, поручительства, залога, уступке прав требования, переводе долга, внесения средств в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества в счет оплаты акций (долей) с максимально возможной суммой такой сделки в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Иваново, ул. ул. Радищева, 8 , начиная с «21» мая 2024 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров АО "Ивэлектроналадка", на котором приняты соответствующие решения, 08.05.2024 г. Протокол №2
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор А.Е. Журавлев
3.2. Дата: 13.05.2024