Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество коммерческий банк "ИВАНОВО"
23.03.2015 15:20


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество коммерческий банк "ИВАНОВО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО КБ "ИВАНОВО"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, город Иваново, проспект Ленина, дом 31 -А

1.4. ОГРН эмитента: 1043700028679

1.5. ИНН эмитента: 3702062934

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01763-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1699763/

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

24 апреля 2015 года в 10 часов 00 минут в помещении Банка, расположенного по адресу: г. Иваново, пр. Ленина, д. 31-А, каб. 11.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 30 минут.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.04.2015

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1) Об утверждении Заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО КБ "ИВАНОВО" за 2014 год.

2) Об утверждении "Годового отчета о работе ОАО КБ "ИВАНОВО", в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО КБ "ИВАНОВО" за 2014 год.

3) Об утверждении распределения прибыли Банка по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявление) дивидендов.

4) Об утверждении аудиторской организации Банка для проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности за 2015 год.

5) Об утверждении в новой редакции Положения об общем собрании акционеров АО КБ "ИВАНОВО".

6) Об утверждении в новой редакции Положения о наблюдательном совете АО КБ "ИВАНОВО".

7) Об утверждении в новой редакции Положения о правлении АО КБ "ИВАНОВО".

8) Об утверждении в новой редакции Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) АО КБ "ИВАНОВО".

9) Об утверждении в новой редакции Положения об организации системы внутреннего контроля в АО КБ "ИВАНОВО".

10) Об определении количественного состава наблюдательного совета Банка.

11) Об избрании персонального состава наблюдательного совета Банка.

12) Об избрании количественного и персонального состава ревизионной комиссии Банка.

13) О подтверждении полномочий председателя правления Банка.

14) О назначении лица, уполномоченного подписывать документы по итогам собрания акционеров.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в помещении Банка по адресу: г. Иваново, пр. Ленина, д. 31-А, каб. 11.

3. Подпись

3.1. Председатель правления_____________Морковкин Артемий Львович

3.2. Дата 23.03.2015