Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
07.02.2014 09:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента — 7. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно.

2.2.Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:

3 февраля 2014 года.

2.3.Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 6 февраля 2014 года, протокол №34.

2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.4.1.По третьему вопросу повестки дня решили включить следующие выдвинутые кандидатуры в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию:

ЗАО «РПК» - в Совет директоров: Голов В.М. (ЗАО «ВХК»); Каблашов В.В.; Константинов О.А. (ОАО «Тобус»); Острейко С.А. (ЗАО «РПК»); Ткачев А.Г. (ОАО «МКВ»); Чешинский В.Л.; в ревизионную комиссию: Латыш М.В. (ОАО «Хлебозавод №1»); Петрова О.А. (ЗАО «РПК»); Хубежова И.Я. (ОАО «МКВ»).

ООО «Русьзерноснаб» - в Совет директоров: Жихарева Е.И. (ОАО «ВХБ»); Чуппуев С.В. (ООО «Русьзерноснаб»); в ревизионную комиссию: Четверикова Е.В. (ОАО «Хлебозавод №1»); Калиничева О.А. (ОАО «МКВ»).

ЗАО «Агроком, Инк.» - в Совет директоров: Ланкин В.Е. (ОАО «ВЭКЗ»); Сенчихин В.И. (ОАО «МКВ»); Чешинский В.Л.; в ревизионную комиссию: Ершова Ю.И. (ОАО «МКВ»).

Чешинский Валерий Леонидович – в Совет директоров: Омельченко О.М. (ЗАО «ВХК»).

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» – 7; «Против» – нет; «Воздержался» - нет.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 07.02.2014г.