Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
08.04.2015 12:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента — 8. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно.

2.2.Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующие решения: 6 апреля 2015 года.

2.3.Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 8 апреля 2015 года, протокол №65.

2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.4.1. По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков Общества» принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества.

2.4.2.По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня: «О рекомендациях по выплате дивидендов за 2014год» принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества дивиденды по обыкновенным привилегированным акциям не выплачивать, направить средства на развитие производства.

2.4.3.По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня: «Заключение Ревизионной комиссии Общества» принято решение: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества за 2014 год.

2.4.4.По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня: «Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение:

4.1.Провести годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия. Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров: 12 мая 2015года;

Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Воронеж, ул. Революции 1905г., д.2., административное здание ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», актовый зал;

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 14 час. 00 мин.

4.2.Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 13 час.

4.3.Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 17 апреля 2015 года.

4.4.Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1.Избрание секретаря собрания.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности.

3.О рекомендациях по выплате дивидендов за 2014 год акционерам Общества.

4.Выборы в Ревизионную комиссию Общества.

5.Утверждение численного состава Совета директоров Общества.

6.Выборы в Совет директоров Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

8)О приведении в соответствии с действующим законодательством РФ Устава ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и утверждении новой редакции Устава Общества.

9)О приведении в соответствии с действующим законодательством РФ организационно-правовой формы Общества.

10)Об одобрении крупной сделки по заключению договора об открытии кредитной линии в ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» на сумму 410 миллионов рублей, в ОАО «ВТБ» на сумму 300 миллионов рублей, в ОАО «Сбербанк» на сумму 300 миллионов рублей.

11)О полномочиях генерального директора Общества Ткачева А.Г. на заключение и подписания соответствующих договоров об открытии кредитной линии, договоров поручительства, а также оформление иной документации в редакции и на условиях банка.

12)Об одобрении сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус», ОАО «ВЭКЗ», ОАО «Хлебозавод №1» перед ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» по заключаемым кредитным договорам.

4.5.Утвердить дату сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества

: 20 апреля 2015 года; Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: согласно Устава ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» для физических лиц — путем опубликования объявления в газете «Коммуна», на сайте Общества «mkvrn.narod.ru».»

4.6.Утвердить перечень, время доступа к представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества информации, а также порядок ее представления: Вся информация предоставляется, согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и в порядке, установленном законодательством РФ (годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества в рабочие дни 20 апреля 2015года по 11 мая 2015 года с 9.00 до 16.00 секретарем Совета Директоров ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» Сушковой И.Н. по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.2, административное здание ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», 5 этаж.

4.7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: Бюллетени подготовлены в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и приложены к материалам Совета Директоров.

4.8.Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: Владельцы привилегированных акций не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2.4.5.По результатам голосования по вопросу №5 повестки дня: «Предложения для утверждения на годовом Общем собрании акционеров аудитора Общества» принято решение: Рекомендовать для утверждения на годовом Общем собрании акционеров аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Аудиком».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 08.04.2015г.