Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
03.11.2010 09:12


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mkvrn.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 27 октября 2010года. 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, дом 2, актовый зал.

2.4. Кворум общего собрания.: 15 966 голосов, что составляет 96,49%.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность, на заключение договора с Центрально-Черноземным Банком СБ РФ об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 400 миллионов рублей.

В связи с необходимостью закупки зерна, цены на которое растут быстрыми темпами рассматривается вопрос об Одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, на заключение договора с Центрально-Черноземным Банком СБ РФ об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 400 миллионов рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по первому вопросу 16546.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу 15966 голосов.

Кворум имеется.

Время начала подсчета голосов 14-10.

Время окончания подсчета голосов 14-15.

«ЗА – отдано 15966 голосов.

«ПРОТИВ» нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.

Недействительных бюллетеней нет.

Вопрос № 2. О внесении изменений в Устав Общества.

Поскольку Устав ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» содержит разночтения в наименовании предприятия – как с двойными кавычками (ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»»), так и с единичными (ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»), то в целях исключения конфликтных ситуаций, в связи с неоднозначным трактованием текста Устава, необходимо внести соответствующие изменения. В соответствии с правилами русской пунктуации следует считать единственно верным следующий вариант постановки кавычек в наименовании Общества: ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ».

Абзац 3 п.10.5. Устава изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому юридическому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должно быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении. Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерам – физическим лицам должно быть опубликовано в доступном для указанных акционеров печатном издании – газете «Коммуна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по второму вопросу 16546.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу 15966 голосов.

Кворум имеется.

Время начала подсчета голосов 14 час 20 мин.

Время окончания подсчета голосов 14 час 25 мин.

«ЗА – отдано 15966 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Недействительных бюллетеней - нет.

Вопрос № 3. О полномочиях Генерального директора на заключение и подписание договора с Центрально-Черноземным Банком СБ РФ об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 400 миллионов рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по третьему вопросу 16456.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по третьему вопросу 15966 голосов.

Кворум имеется.

Время начала подсчета голосов 14 час 25 мин.

Время окончания подсчета голосов 14 час 30 мин.

«ЗА» отдано 15966 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Недействительных бюллетеней - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос № 1. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность, на заключение договора с Центрально-Черноземным Банком СБ РФ об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 400 миллионов рублей.

Вопрос № 2. Внести изменения в Устав ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ».

Вопрос № 3. Одобрить подписание Генеральным директором Кузьминовым А.И. договора об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 400 миллионов рублей, а также оформление иной необходимой документации в редакции и на иных условиях Центрально-Черноземного Банка СБ РФ

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 01 ноября 2010 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Кузьминов

3.2. Дата: 2 ноября 2010