Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
08.12.2020 11:03


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.12.2020

2. Содержание сообщения

2.1.Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента — внеочередное Общее собрание акционеров.

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента — заочное голосование.

2.3.Дата проведения Общего собрания акционеров Общества: 16 февраля 2021года.

2.4.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества:

28 декабря 2020 года.

2.5.Дата окончания приема бюллетеней: 16 февраля 2021года. Принявшим участие в собрании акционеров

будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до

16 февраля 2021года.

2.6.Почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании:

АО «НРК-Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

2.7.Повестка дня Общего собрания акционеров Общества:

1.Об утверждении Устава АО «МК «Воронежский» в новой редакции.

2.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «МК «Воронежский».

3.Об избрании членов Совета директоров АО «МК «Воронежский».

4.Об утверждении аудитора АО «МК «Воронежский».

2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению Общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с

ней можно ознакомиться: с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в

Собрании, согласно п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», можно ознакомиться в рабочие дни

(кроме субботы и воскресенья) с «28» декабря 2020 г. по «15» февраля 2021 г. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00

минут по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, административное здание, 2 этаж, в кабинете юриста.

По всем вопросам, связанным с проведением Внеочередного общего собрания акционеров Общества,

Вы можете обращаться к Секретарю Совета директоров АО «МК «Воронежский» по телефону: 84732521368.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-40044-А, дата регистрации 06.05.1998г., количество – 16.551, голосуют.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Курило А.С.

3.2. Дата: 08.12.2020