Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
21.05.2013 12:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента — 9.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно.

2.2.Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2013 года.

2.3.Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2013 года, протокол №13.

2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.4.1. Избрание Председателя Совета Директоров ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ».

По вопросу повестки дня слушали Генерального директора Общества Ткачева А.Г.:

13 мая 2013 года было проведено очередное годовое Общее собрание Общества по утвержденной повестке дня. По итогам Собрания избран новый состав Совета Директоров. Согласно действующему законодательству и Уставу Общества Председатель Совета директоров должен быть избран членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов. В связи с этим, предлагаю избрать Председателем Совета директоров Чешинского Валерия Леонидовича.

Вопрос,поставленный на голосование: Избрать из состава Совета директоров Председателем – Чешинского Валерия Леонидовича.

Результаты голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято решение: Избрать из состава Совета директоров Председателем – Чешинского Валерия Леонидовича.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 21.05.2013