Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
29.01.2013 15:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1 Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующее решение : 28 января 2013 года

2.2 Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято соответствующее решение : 29 января 2013 года, протокол № 2

2.3. Содержание решений , принятых Советом директоров :

2.3.1 По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня : «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ » принято решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров 26 февраля 2013года . Форма проведения — совместное присутствие. Место проведения -г. Воронеж ул. Революции 1905г.,д.2 . Время проведения- в14-00, регистрация в течении часа до проведения.

2.3.2. По результатам голосования по вопросу : «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания» принято решение: утвердить следующую повестку дня:

1.Одобрение крупной сделки на заключение договора с ОАО «Россельхозбанк» об открытии возобновляемой кредитной линии в сумме 510 миллионов рублей.

2.О полномочиях Генерального директора на заключение и подписание договора с ОАО «Россельхозбанк» об открытии возобновляемой кредитной линии в сумме 510 миллионов рублей.

2.3.3. По результатам голосования по вопросу : «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» принято решение: установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании по состоянию на 29.01.2013г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Г. Ткачев

3.2. Дата: 29 января 2013