Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
01.06.2012 15:32


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mkvrn.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 28 мая 2012года. 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, дом 2, актовый зал.

2.4. Кворум общего собрания.: 15 269 голос, что составляет 92,25%.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Утверждение сметы ожидаемых расходов на 2012 год.

«ЗА» - отдано 15 269 голос

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Вопрос № 2. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным голосующим акциям и привилегированным акциям Общества. Советом директоров внесено предложение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, а направить эти средства на реконструкцию производства; по привилегированным акциям выплатить по 1 рублю на одну акцию. «ЗА» - отдано 15 269 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Недействительных бюллетеней нет. Вопрос № 3. Выборы в ревизионную комиссию. Согласно Устава общества ревизионная комиссия должна состоять из 3-х человек. В бюллетень для голосования включены следующие кандидатуры: Петрова О.А., Ершова Ю.И., Бортникова В.Н. «ЗА» Петрову О.А. отдано 15 269 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет «ЗА» Ершову Ю.И. отдано 15 269 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет «ЗА» Бортникову В.Н. отдано 15 269 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Недействительных бюллетеней нет. Вопрос № 4. Утверждение численного состава Совета директоров. Советом директоров внесено предложение утвердить численный состав совета директоров в количестве девяти человек.

«ЗА» - отдано 15 269 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Недействительных бюллетеней нет. Вопрос № 5. Выборы в Совет директоров Общества. 1. Чешинский В.Л. - отдано 15 269 голос 2. Демченко В.Д. - отдано 15 269 голос 3. Острейко С.А. - отдано 15 269 голос 4. Дубовской И.И. - отдано 0 голосов 5. Гетман А.Т. - отдано 0 голосов

6. Кузьминов А.И. - отдано 15 269 голос 7. Константинов О.А. - отдано 15 269 голос 8. Верба И.Г. - отдано 15 269 голос 9. Каблашов В.В. - отдано 15 269 голосов

10. Ланкин . - отдано 15 269 голос 11. Голов В.М. - отдано 15 269 голосов Недействительных бюллетеней нет. Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества. Для утверждения аудитора общества выдвинуто ООО «Аудиторская компания «Аудиком» «ЗА» - отдано 15 269 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Недействительных бюллетеней нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос № 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, смету ожидаемых расходов на 2012 год. Вопрос № 2. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, по привилегированным акциям выплатить по 1 рублю на одну акцию. Вопрос № 3. Считать выбранными в ревизионную комиссию:

Петрова О.А.

Ершова Ю.И.

Бортникова В.Н. Вопрос № 4. Утвердить численный состав Совета директоров в количестве 9 (девяти) человек. Вопрос № 5. Считать избранными в Совет директоров: 1. Чешинский В.Л.

2. Демченко В.Д.

3. Острейко С.А.

4.Каблашов В.В.

5.Голов В.М.

6. Кузьминов А.И.

7. Константинов О.А.

8. Верба И.Г.

9.Ланкин В.Е.

Вопрос № 6. Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторскую компанию «Аудиком».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 31 мая 2012 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Кузьминов

3.2. Дата: 31 мая 2012 года.