Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
31.01.2014 10:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 31.01.2014г.

2.2.Дата проведения Совета директоров: 03.02.2014г.

2.3.Повестка дня заседания Совета директоров:

2.3.1.Отчет выполнения плана оргтехмероприятий за 2013 год;

2.3.2.Утверждение оргтехмероприятий на 2014 год;

2.3.3.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

2.3.4.Согласование заключения договора аренды электросетевого имущества с МУП городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть» (2 кабеля от городской подстанции ПС-39 и ПС-Центральная до подстанции ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ»);

2.3.5.Индексирование заработной платы генеральному и исполнительному директорам ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» в соответствии со статьей 134 Трудового Кодекса РФ и пункта 5.2 Коллективного договора с 1 декабря 2013 года;

2.3.6.Утверждение изменений штатного расписания в отношении руководителей с 01.12.2013 года;

2.3.7.Разное.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 31.01.2014г.