Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
24.05.2016 12:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия Советом директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 24.05.2016г.

2.2.Дата проведения Совета директоров: 26.05.2016г.

2.3.Повестка дня заседания Совета директоров:

2.3.1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров;

2.3.2.Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

Определение способа и времени извещения акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Определение перечня, времени доступа к представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров информации, а также порядок ее предоставления.

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.

Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-40044-А, дата регистрации 06.05.1998г., количество – 16.551.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 24.05.2016г.