Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
07.09.2015 11:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 07.09.2015г.

2.2.Дата проведения Совета директоров: 08.09.2015г.

2.3.Повестка дня заседания Совета директоров:

2.3.1.Отчет и утверждение выполнения показателей производственной программы за 7 месяцев 2015 года;

2.3.2.Рассмотрение вопроса по одобрению крупной сделки по заключению Договора поручительства с любым Банком РФ в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод №7» перед Банком по кредитному договору на сумму до 75.000.000 рублей на условиях Банка;

2.3.3.Рассмотрение вопроса по одобрению крупной сделки по заключению Договора поручительства с любым Банком РФ в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод №7» перед Банком по кредитному договору на приобретение автотранспортных средств на сумму до 18.000.000 рублей на условиях Банка;

2.3.4.О полномочиях Генерального директора ОАО «МК «Воронежский» на заключение и подписание соответствующих Договоров поручительства с любым Банком РФ на условиях Банка.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 07.09.2015г.