Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
18.05.2015 13:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое очередное.

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Совместное присутствие.

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 мая 2015 года, Россия, 394030, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, актовый зал.

Время начала регистрации: 13 час. 00 мин.

Время окончания регистрации: 14 час. 40 мин.

Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 15 час. 20 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 час. 50 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;

На момент начала собрания зарегистрировано 4 акционера (из них по доверенности 1 представитель акционера), обладающих в совокупности 15 279 (92,3147% голосов) акциями.

Всего общее количество присутствующих на собрании голосующих акций 15 279 штук.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1)Избрание секретаря собрания.

2)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности.

3)О рекомендациях по выплате дивидендов за 2014 год акционерам Общества.

4)Выборы в Ревизионную комиссию Общества.

5)Утверждение численного состава Совета директоров Общества.

6)Выборы в Совет директоров Общества.

7)Утверждение аудитора Общества.

8)О приведении в соответствии с действующим законодательством РФ Устава ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и утверждении новой редакции Устава Общества.

9)О приведении в соответствии с действующим законодательством РФ организационно-правовой формы Общества.

10)Об одобрении крупной сделки по заключению договора об открытии кредитной линии в ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» на сумму 410 миллионов рублей, в ОАО «ВТБ» на сумму 300 миллионов рублей, в ОАО «Сбербанк» на сумму 300 миллионов рублей.

11)О полномочиях генерального директора Общества Ткачева А.Г. на заключение и подписания соответствующих договоров об открытии кредитной линии, договоров поручительства, а также оформление иной документации в редакции и на условиях банка.

12)Об одобрении сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус», ОАО «ВЭКЗ», ОАО «Хлебозавод №1» перед ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» по заключаемым кредитным договорам.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1: Избрание секретаря собрания. Согласно Уставу ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» - общее собрание избирает секретаря собрания, предлагаю кандидатуру Сушковой И.Н.

Формулировка решения: Избрать секретарем собрания, Сушкову И.Н.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по первому вопросу 16.551 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу 15.279 голосов (92,3147%). Кворум имеется.

Голосование.

«ЗА» отдано 15.279 голосов (92,3147%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Собрание постановило: Избрать секретарем собрания, Сушкову И.Н.

Вопрос № 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности.

Слово для доклада предоставлено Генеральному директору Общества Ткачеву А.Г.

(Доклад прилагается).

Слово для доклада предоставлено главному бухгалтеру Поповой Л.П.

Заслушаны результаты работы предприятия за 2014 год, перспективы развития, результаты аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности. Доложено о расходах за 2014 год.

Председатель собрания предложил предоставить слово члену ревизионной комиссии Калиничевой О.А. с информацией по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества. (Отчет ревизионной комиссии прилагается). Ревизионная комиссия подтвердила достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» за 2014 год.

Вопросов к докладчикам не поступило.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать по второму вопросу.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по второму вопросу 16.551 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу 15.279 голосов (92,3147%). Кворум имеется.

Голосование.

«ЗА» отдано 15.279 голосов (92,3147%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Собрание постановило: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Вопрос № 3: О рекомендациях по выплате дивидендов за 2014 год акционерам Общества.

Председатель собрания проинформировал акционеров, что Советом директоров принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям, а направить эти средства на развитие производства.

Предложил акционерам проголосовать по третьему вопросу.

Формулировка решения: не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям, а направить эти средства на развитие производства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по третьему вопросу 16.551 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по третьему вопросу 15.279 голосов (92,3147%). Кворум имеется.

Голосование.

«ЗА» отдано 15.279 голосов (92,3147%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Собрание постановило: не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям, а направить эти средства на развитие производства.

Вопрос № 4: Выборы в ревизионную комиссию Общества.

Согласно Устава Общества ревизионная комиссия должна состоять из 3-х человек.

В бюллетень для голосования включены следующие кандидатуры:

Ершова Ю.И. – бухгалтер ОАО МК «ВОРОНЕЖСКИЙ»,

Калиничева О.А. – зам. главного бухгалтера по экономики ОАО МК «ВОРОНЕЖСКИЙ»,

Латыш М.В. – инженер по организации труда ОАО «Хлебозавод №1»,

Попова Л.П. – главный бухгалтер ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ»,

Седых Н.С. – главный бухгалтер ОАО «ВЭКЗ»,

Четверикова Е.В. – зам. главного бухгалтера ОАО «Хлебозавод №1».

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать по четвертому вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по четвертому вопросу 16.551 голос.

В голосовании не принимают участия акции, принадлежащие единоличному исполнительному органу и членам совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по четвертому вопросу 15.279 голосов. Кворум имеется.

Формулировка решения: Считать выбранными в ревизионную комиссию:

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"

1 Латыш Мария Васильевна0 0 0 0 0 15 279

2 Попова Людмила Петровна15 279 100.00 0 0 0 0

3 Седых Нина Семеновна15 279 100.00 0 0 0 0

4 Ершова Юлия Ивановна0 0.00 0 0 0 15 279

5 Калиничева Ольга Алексеевна0 0.00 0 0 0 15 279

6 Четверикова Елена Викторовна15 279 100.00 0 0 0 0

* - процент от принявших участие в собрании.

Собрание постановило: Считать выбранными в ревизионную комиссию:

Попова Л.П.,

Седых Н.С.,

Четверикова Е.В.

Вопрос № 5:Утверждение численного состава Совета директоров Общества.

Председатель предложил акционерам проголосовать по пятому вопросу.

Формулировка решения: Утвердить численный состав Совета директоров в количестве 9 (девяти) человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по пятому вопросу 16.551 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по пятому вопросу 15.279 голосов (92,3147%). Кворум имеется.

Голосование.

«ЗА» отдано 15.279 голосов (92,3147%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Собрание постановило: Утвердить численный состав Совета директоров в количестве 9 (девяти) человек.

Вопрос № 6: Выборы в Совет директоров Общества.

Председатель Собрания проинформировал присутствующих, что в процессе подготовки к собранию от акционеров получены предложения по кандидатурам в Совет директоров. Все предложенные кандидатуры включены в бюллетень для голосования. Всего кандидатур – 13, необходимо оставить 9. Напомнил, что голосование по составу Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

В бюллетень для голосования включены следующие кандидатуры:

1.Голов В.М.

2.Жихарева Е.И.

3.Каблашов В.В.

4.Андронников В.Н.

5.Ланкин В.Е.

6.Омельченко О.М.

7.Острейко С.А.

8.Сенчихин В.И.

9.Ткачев А.Г.

10.Чешинский В.Л.

11.Чуппуев С.В.

12.Квашнин А.Н.

13.Эдишерашвили Г.В.

Формулировка решения: Считать избранными в Совет директоров.

Голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания148 959

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 148 959

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания137 511

КВОРУМ по данному вопросу имелся92.3147%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Андронников Владимир Николаевич5

2 Голов Владимир Михайлович15 279

3 Жихарева Елена Ивановна5

4 Каблашов Владимир Васильевич15 274

5 Квашнин Александр Николаевич15 274

6 Ланкин Виктор Егорович5

7 Омельченко Олег Михайлович15 279

8 Острейко Сергей Адольфович15 279

9 Сенчихин Владимир Иванович15 274

10 Ткачев Андрей Геннадьевич15 284

11 Чешинский Валерий Леонидович15 274

12 Чуппуев Сергей Викторович0

13 Эдишерашвили Георгий Витальевич15 279

"ПРОТИВ"0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"По иным основаниям"0

"Недействительные"0

ИТОГО:137 511

Собрание постановило: Считать избранными в Совет директоров:

1. Ткачев Андрей Геннадьевич

2. Голов Владимир Михайлович

3. Омельченко Олег Михайлович

4. Острейко Сергей Адольфович

5. Эдишерашвили Георгий Витальевич

6. Каблашов Владимир Васильевич

7. Квашнин Александр Николаевич

8. Сенчихин Владимир Иванович

9. Чешинский Валерий Леонидович

Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.

Для утверждения аудитора Общества выдвинуто ООО «Аудиторская компания «Аудиком».

Формулировка решения: Утвердить в качестве аудитора общества ООО «Аудиторская компания «Аудиком».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по седьмому вопросу 16.551 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по седьмому вопросу 15.279 голосов (92,3147%). Кворум имеется.

Голосование.

«ЗА» отдано 15.279 голосов (92,3147%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Собрание постановило: Утвердить в качестве аудитора общества ООО «Аудиторская компания «Аудиком».

Вопрос №8: О приведении в соответствии с действующим законодательством РФ Устава ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и утверждении новой редакции Устава Общества.

Слово для доклада предоставлено юрисконсульту – Сушковой И.Н. (доклад прилагается).

Формулировка решения: Утвердить Устав Общества в Новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по восьмому вопросу 16.551 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по восьмому вопросу 15.279 голосов (92,3147%). Кворум имеется.

Голосование.

«ЗА» отдано 15.279 голосов (92,3147%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Собрание постановило: Утвердить Устав Общества в Новой редакции.

Вопрос №9: О приведении в соответствии с действующим законодательством РФ организационно-правовой формы Общества. Слово для доклада предоставлено юрисконсульту – Сушковой И.Н.

Формулировка решения: Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», сокращенное наименование Общества: АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по девятому вопросу 16.551 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по девятому вопросу 15.279 голосов (92,3147%). Кворум имеется.

Голосование.

«ЗА» отдано 15.279 голосов (92,3147%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Собрание постановило: Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», сокращенное наименование Общества: АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ».

Вопрос №10: Об одобрении крупной сделки по заключению договора об открытии кредитной линии в ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» на сумму 410 миллионов рублей, в ОАО «ВТБ» на сумму 300 миллионов рублей, в ОАО «Сбербанк» на сумму 300 миллионов рублей.

Слушали Генерального директора Ткачева А.Г.,

Финансового директора Омельченко О.М.

В связи с необходимостью закупки отечественного сырья для первичной переработки необходимо открыть возобновляемую кредитную линию в ОАО «Сбербанк России» на сумму – 300.000.000 (триста миллионов) рублей, в ОАО «Россельхозбанк» на сумму – 410.000.000 (четыреста десять миллионов) рублей, в ОАО «ВТБ» на сумму – 300.000.000 (триста миллионов) рублей.

После совершения указанных сделок, сведения об условиях такой сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, подлежат раскрытию в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (ЦБ РФ №454-П от 30.12.2014г.).

Вопросов к докладчикам не поступило. Председатель собрания предложил акционерам проголосовать.

Формулировка решения: Одобрить крупные сделки по заключению договоров об открытии кредитной линии в ОАО «Сбербанк России» на сумму – 300.000.000 (триста миллионов) рублей, в ОАО «Россельхозбанк» на сумму – 410.000.000 (четыреста десять миллионов) рублей, в ОАО «ВТБ» на сумму – 300.000.000 (триста миллионов) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по десятому вопросу 16.551 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по десятому вопросу 15.279 голосов (92,3147%). Кворум имеется.

Голосование.

«ЗА» отдано 15.279 голосов (92,3147%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Собрание постановило: Одобрить крупные сделки по заключению договоров об открытии кредитной линии в ОАО «Сбербанк России» на сумму – 300.000.000 (триста миллионов) рублей, в ОАО «Россельхозбанк» на сумму – 410.000.000 (четыреста десять миллионов) рублей, в ОАО «ВТБ» на сумму – 300.000.000 (триста миллионов) рублей.

Вопрос №11: О полномочиях генерального директора Общества Ткачева А.Г. на заключение и подписание соответствующих договоров об открытии кредитной линии, договоров поручительства, а также оформление иной документации в редакции и на условиях банка.

Формулировка решения: Предоставить полномочия генеральному директору Общества Ткачеву А.Г. на заключение и подписание соответствующих договоров об открытии кредитной линии, договоров поручительства, а также оформление иной документации в редакции и на условиях банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по одиннадцатому вопросу 16.551 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по одиннадцатому вопросу 15.279 голосов (92,3147%). Кворум имеется.

Голосование.

«ЗА» отдано 15.279 голосов (92,3147%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Собрание постановило: Предоставить полномочия генеральному директору Общества Ткачеву А.Г. на заключение и подписание соответствующих договоров об открытии кредитной линии, договоров поручительства, а также оформление иной документации в редакции и на условиях банка.

Вопрос №12: Об одобрении сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус», ОАО «ВЭКЗ», ОАО «Хлебозавод №1» перед ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» по заключаемым кредитным договорам.

Слушали Финансового директора Омельченко О.М.

Формулировка решения: Одобрить сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус», ОАО «ВЭКЗ», ОАО «Хлебозавод №1» перед ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» по заключаемым кредитным договорам.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по первому вопросу 16.551 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу 15.279 голосов (92,3147%). Кворум имеется.

Голосование.

«ЗА» отдано 15.279 голосов (92,3147%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Собрание постановило: Одобрить сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус», ОАО «ВЭКЗ», ОАО «Хлебозавод №1» перед ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» по заключаемым кредитным договорам.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2015 г. Протокол № 35.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 18.05.2015