Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
16.05.2014 16:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое очередное.

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Совместное присутствие.

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 мая 2014 года, Россия, 394030, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, актовый зал.

Время начала регистрации: 12 час. 00 мин. «14» мая 2014 г.

Время окончания регистрации: 14 час. 15 мин.

Время открытия собрания: 13 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 14 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 20 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;

На момент начала собрания зарегистрировано 5 акционеров (2 из них по доверенности), обладающих в совокупности 15 971 (96,50 % голосов) акциями.

Всего общее количество присутствующих на собрании голосующих акций 15 971 штук.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Порядок проведения ГОС: избрание счетной комиссии, избрание секретаря собрания.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

3.Форма, порядок Выплаты (объявление) дивидендов по обыкновенным голосующим акциям и привилегированным акциям Общества.

4.Выборы в Ревизионную комиссию Общества.

5.Утверждение численного состава Совета директоров Общества.

6.Выборы в Совет директоров Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

8. Принятие решения об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах и обращении в ЦБ РФ с соответствующим заявлением.

9.Внесение изменений в Устав Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1. Формулировка решения: избрать членов счетной комиссии в составе 3 человек из следующих кандидатур: Дуган Е.Е., Саврасова О.В., Сушкова И.Н. Избрать секретарем собрания, Сушкову И.Н.» ЗА» отдано 15.971 голосов (96,50%).

« ПРОТИВ» - нет

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Н Недействительных бюллетеней нет.

Собрание постановило: избрать членов счетной комиссии в составе 3 человек: Дуган Е.Е., Саврасова О.В., Сушкова И.Н. Избрать секретарем собрания, Сушкову И.Н.

Вопрос 2. Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

«ЗА» отдано 15.971 голосов (96,50%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Собрание постановило: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Вопрос 3. Формулировка решения: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, а направить эти средства на развитие производства. По привилегированным акциям выплатить дивиденды в размере 1 рубля на одну привилегированную акцию (итого в сумме 5517 рублей). Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 мая 2014 года.

«ЗА» отдано 15.971 голосов (96,50%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Собрание постановило: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, а направить эти средства на развитие производства. По привилегированным акциям выплатить дивиденды в размере 1 рубля на одну привилегированную акцию (итого в сумме 5517 рублей). Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 мая 2014 года.

Вопрос 4. Формулировка решения: Считать выбранными в ревизионную комиссию.

В голосовании не принимают участия акции, принадлежащие единоличному исполнительному органу и членам совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по четвертому вопросу 3310 голосов, что будет составлять 100%. Кворум имеется.

Ершова Ю.И. - «ЗА» отдано 3310 голосов (100%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Калиничева О.А. - «ЗА» отдано 3310 голосов (100%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Латыш М.В. - «ЗА» отдано 5 голосов (0,15%).

«ПРОТИВ» - 3305

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Петрова О.А. - «ЗА» отдано 3305 голосов (99,85%).

«ПРОТИВ» - 5

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Хубежова И.Я. - «ЗА» отдано - нет

«ПРОТИВ» - 3310 голосов (100%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Четверикова Е.В. - «ЗА» отдано - нет

«ПРОТИВ» - 3310 (100%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Собрание постановило: Считать выбранными в ревизионную комиссию:

Ершову Ю.И.

Калиничеву О.А.

Петрову О.А.

Вопрос 5. Формулировка решения: Утвердить численный состав Совета директоров в количестве 9 (девяти) человек.

«ЗА» отдано 15.971 голосов (96,50%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Собрание постановило: Утвердить численный состав Совета директоров в количестве 9 (девяти) человек.

Вопрос 6: Формулировка решения: Считать избранными в Совет директоров.

Голосование.

1.Голов В.М. - «ЗА» отдано 15.971 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.Жихарева Е.И. - «ЗА» отдано – 5 голосов

«ПРОТИВ» - 15.966 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

3.Каблашов В.В. - «ЗА» отдано 15.971 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

4.Константинов О.А. - «ЗА» отдано 15.971 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

5.Ланкин В.Е. - «ЗА» отдано 15.971 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

6.Омельченко О.М. - «ЗА» отдано 15.971 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

7.Острейко С.А. - «ЗА» отдано 15.971 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

8.Сенчихин В.И. - «ЗА» отдано 15.971 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

9.Ткачев А.Г. - «ЗА» отдано 15.966 голосов

«ПРОТИВ» - 5

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

10.Чешинский В.Л. - «ЗА» отдано 15.971 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

11.Чуппуев С.В. - «ЗА» нет голосов

«ПРОТИВ» - 15.971 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Собрание постановило: Считать избранными в Совет директоров:

1.Голов В.М.

2.Каблашов В.В.

3.Константинов О.А.

4.Ланкин В.Е.

5.Омельченко О.М.

6.Острейко С.А.

7.Сенчихин В.И.

8.Ткачев А.Г.

9.Чешинский В.Л.

Вопрос 7: Формулировка решения: Утвердить в качестве аудитора общества ООО «Аудиторская компания «Аудиком».

«ЗА» отдано 15.971 голосов (96,50%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Собрание постановило: Утвердить в качестве аудитора общества ООО «Аудиторская компания «Аудиком».

Вопрос 8. Формулировка решения: Принять решение об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах и поручить Генеральному директору обратиться в Банк России с соответствующим заявлением.

«ЗА» отдано 18.066 голосов (81,9%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Собрание постановило: Принять решение об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах и поручить Генеральному директору обратиться в Банк России с соответствующим заявлением.

Вопрос 9. Формулировка решения: Абзац 3 п. 10.5 Устава изложить в следующей редакции: «Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в доступном для акционеров печатном издании – газете «КОММУНА» и размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: «mkvrn.narod.ru».

«ЗА» отдано 15.971 голосов (96,50%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Собрание постановило: Абзац 3 п. 10.5 Устава изложить в следующей редакции: «Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в доступном для акционеров печатном издании – газете «КОММУНА» и размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: «mkvrn.narod.ru».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2014 г. Протокол № 33.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 16.05.2014г.