Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
14.04.2016 15:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента — годовое Общее собрание акционеров.

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента — совместное присутствие.

2.3.Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12 мая 2016года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Воронеж, ул. Революции 1905г., д.2., административное здание ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», актовый зал.

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12 час. 00 мин.

2.4.Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 11 час.30мин.

2.5.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 22 апреля 2016 года.

2.6.Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

2)О рекомендациях по выплате дивидендов за 2015 год акционерам Общества.

3)Выборы в Ревизионную комиссию Общества.

4)Утверждение численного состава Совета директоров Общества.

5)Выборы в Совет директоров Общества.

6)Утверждение аудитора Общества.

7)Рассмотрение вопроса об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Вся информация предоставляется, согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и в порядке, установленном законодательством РФ (годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества в рабочие дни с 22 апреля 2016 года по 11 мая 2016 года с 9.00 до 16.00 секретарем Совета Директоров АО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» Сушковой И.Н. по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.2, административное здание АО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», 2 этаж.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-40044-А, дата регистрации 06.05.1998г., количество – 16.551, голосуют.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 14.04.2016г.