Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
29.03.2013 11:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 25.03.2013г.

2.2.Дата проведения Совета директоров: 01.04.2013г.

2.3.Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков Общества, аудиторского заключения по годовой бухгалтерской отчетности.

Докладчики:

– Генеральный директор ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» - Ткачев А.Г.; заместитель генерального директора по финансам и экономике - главный бухгалтер ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ»— Попова Л.П.

1.1. О выплате дивидендов за 2012 год акционерам Общества.

Докладчик:

- Председатель Совета директоров ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» - Чешинский В.Л.

2.Отчет Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик:

– Бухгалтер ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» - Ершова Ю.И.

3.Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

3.1.О созыве и определении формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

3.2.Определение даты, места и времени годового Общего собрания акционеров Общества.

3.3.Определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

3.4.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

3.5.Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

3.6.Определение даты и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

3.7.Определение перечня, времени доступа к представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества информации, а также порядок ее представления.

3.8.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

3.9.Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

3.10. Предложение для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества аудитора Общества.

Докладчик:

- Председатель Совета директоров ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» - Чешинский В.Л.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Г. Ткачёв

3.2. Дата: 29 марта 2013г.