Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
18.01.2017 16:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 18.01.2017г.

2.2.Дата проведения Совета директоров: 18.01.2017г.

2.3.Повестка дня заседания Совета директоров:

2.3.1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

2. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и времени начала регистрации участников собрания.

3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.

5. Определение даты и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Утверждение формы и текста сообщений (уведомлений) о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

8. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

9. Утверждение заключения по крупным сделкам.

2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-40044-А, дата регистрации 06.05.1998г., количество – 16.551, голосуют.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 18.01.2017