Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
05.03.2012 17:08


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mkvrn.narod.ru

2. Содержание сообщения

2 марта 2012 года Советом директоров (Протокол № 94 от 2.03.2012г.) принято решение провести внеочередное общее собрание акционеров 2 апреля 2012 года с повесткой дня:

1. Одобрение инвестиционного проекта: «Создание на базе ОАО «Мукомольный комбинат Воронежский» производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы путем внедрения в производственный цикл автоматических линий по производству макаронных изделий» с общей стоимостью до 15.000.000 (Пятнадцати миллионов) Евро,

2. Одобрение, в рамках инвестиционного проекта: «Создание на базе ОАО «Мукомольный комбинат Воронежский» производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы путем внедрения в производственный цикл автоматических линий по производству макаронных изделий» крупной сделки с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» по договору уступки прав требования на изготовление и поставку автоматической линии, для производства макаронных изделий, стоимостью не более 5.000.000 (Пяти миллионов) Евро,, изготовленной в Италии, со сроком поставки не позднее 01.07.2012, авансовыми платежами до 50% и доплатой остальной части по аккредитиву, а также подписание соответствующего трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.», «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» в представленной собранию акционеров редакции..

3. Об обязании Генерального директора общества в течение месяца с момента составления протокола общего собрания акционеров заключить крупную сделку путем подписания с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» договора по уступке прав требования на изготовление и поставку автоматической линии, для производства макаронных изделий, стоимостью не более 5.000.000 (Пяти миллионов) Евро, изготовленной в Италии, а также подписание соответствующего трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.», «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» в представленной собранию акционеров редакции Предоставить генеральному директору общества право на согласования дополнительных условий контракта и внесение в него изменений.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Кузьминов

3.2. Дата: 02 марта 2012г.