Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
06.04.2016 14:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Совместное присутствие.

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 5 апреля 2016 года, Россия, 394030, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, кабинет генерального директора.

Время начала регистрации: 15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации: 16 час. 40 мин.

Время открытия собрания: 16 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 16 час. 50 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 час. 40 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;

На момент начала собрания зарегистрировано 3 акционера (из них по доверенности 2 представителя акционера), обладающих в совокупности 15274 (92,2844% голосов) акциями.

Всего общее количество присутствующих на собрании голосующих акций 15274 штук.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна.

2. Одобрение крупной сделки по заключению договора залога между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению по кредитному соглашению на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна.

3. Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки.

4. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 6 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для производства бараночных изделий.

5. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 10 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для производства хлебобулочных изделий фирмы WP KEMPER GmbH.

6. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 27 000 000 рублей на условиях банка для приобретения тестомесильного и печного оборудования для производства хлебобулочных изделий.

7. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 23 500 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для охлаждения хлебобулочных изделий фирмы Tecno Pool S.p.A.

8. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 28 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для охлаждения и транспортировки хлебобулочных изделий фирмы Агропромхолод.

9. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 7 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий фирмы DUNE.

10. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 40 000 000 рублей на условиях банка для приобретения 2 единиц автоматического оборудования и линий транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий.

11. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 5 500 000 рублей на условиях банка для приобретения автотранспорта для транспортировки хлебобулочных изделий.

12. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» перед Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для охлаждения хлебобулочных изделий фирмы Tecno Pool S.p.A.

13. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» перед Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 30 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для охлаждения и транспортировки хлебобулочных изделий фирмы Агропромхолод.

14. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» перед Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения 1 единицы автоматического оборудования и линии транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий.

15. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» перед Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 4 000 000 рублей на условиях банка для приобретения автотранспорта для транспортировки хлебобулочных изделий.

16. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 10 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

17. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 4 000 000 рублей на условиях банка для приобретения автотранспорта для транспортировки хлебобулочных изделий.

18. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 40 000 000 рублей на условиях банка для приобретения 2 единиц автоматического оборудования и линий транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий.

Вопрос 1. Формулировка решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – специализированного автотранспорта для транспортировки зерна;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.05.2021 г.;

Период использования (предоставления) кредитов: не более 90 дней от даты кредитной сделки;

Результаты голосования: «ЗА» - 15274; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 2. Формулировка решения по данному вопросу повестки дня общего собрания:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) по заключению договора залога между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель: Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Залогодержатель: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Предмет залога: Залогодатель в обеспечение обязательств Заемщика передает Залогодержателю в залог приобретаемое имущество;

- Общая залоговая стоимость предмета залога: не менее 5 миллионов рублей;

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено залогом: Кредитное соглашение, заключенное между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – специализированного автотранспорта для транспортировки зерна;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.05.2021 г.;

Период использования (предоставления) кредитов: не более 90 дней от даты кредитной сделки;

Результаты голосования: «ЗА» - 15274; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 3. Формулировка решения: одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей;

Целевое назначение: Закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной промышленной переработки;

Срок кредита (сделки): не более 365 дней;

Период использования (предоставления) кредитов: не более 180 дней от даты кредитной сделки;

Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,60 (две целых 60/100) процентов годовых;

- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

- При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением);

и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;

Результаты голосования: «ЗА» - 15274; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 4. Формулировка решения: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Тобус» с Банком ВТБ (ПАО);

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства – не более 0,04 (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Тобус» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное Общество «Тобус»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 6 000 000,00 (шесть миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для производства по Договору № 2310/037/15 от 29.04.2015 г., заключенному с АО «Шебекинский машиностроительный завод»;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.03.2021 г.;

Период использования (предоставления) кредитов: не более 60 дней от даты кредитной сделки;

Результаты голосования: «ЗА» - 6598; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 5. Формулировка решения: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Тобус» с Банком ВТБ (ПАО);

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства – не более 0,04 (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Тобус» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное Общество «Тобус»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для производства и запасных частей к оборудованию по Приложениям 3 и 4 к Контракту KEM-A-15-013 от 13.10.2015 г., заключенному с WP KEMPER GmbH, ФРГ; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.03.2021 г.;

Период использования (предоставления) кредитов: не более 180 дней от даты кредитной сделки;

Результаты голосования: «ЗА» - 6598; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 6. Формулировка решения: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Тобус» с Банком ВТБ (ПАО);

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства – не более 0,04 (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Тобус» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное Общество «Тобус»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 27 000 000,00 (двадцать семь миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение тестомесильного и печного оборудования для производства хлебобулочных изделий; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.05.2021 г.;

Период использования (предоставления) кредитов: не более 180 дней от даты кредитной сделки;

Результаты голосования: «ЗА» - 6598; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 7. Формулировка решения: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Тобус» с Банком ВТБ (ПАО);

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства – не более 0,04 (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Тобус» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное Общество «Тобус»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 23 500 000,00 (двадцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для производства по Контракту № 20160121 А, заключенному с фирмой Tecno Pool S.p.A.; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.03.2021 г.;

Период использования (предоставления) кредитов: не более 180 дней от даты кредитной сделки;

Результаты голосования: «ЗА» - 6598; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 8. Формулировка решения: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Тобус» с Банком ВТБ (ПАО);

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства – не более 0,04 (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Тобус» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное Общество «Тобус»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 28 000 000,00 (двадцать восемь миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для производства по договору № 2-2016/ПО заключенному с ООО «АГРОПРОМХОЛОД»; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.03.2021 г.;

Период использования (предоставления) кредитов: не более 180 дней от даты кредитной сделки;

Результаты голосования: «ЗА» - 6598; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 9. Формулировка решения: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Тобус» с Банком ВТБ (ПАО);

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства – не более 0,04 (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Тобус» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное Общество «Тобус»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 7 000 000,00 (семь миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для упаковки хлебобулочных изделий; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.05.2021 г.;

Период использования (предоставления) кредитов: не более 180 дней от даты кредитной сделки;

Результаты голосования: «ЗА» - 6598; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 10. Формулировка решения: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Тобус» с Банком ВТБ (ПАО);

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства – не более 0,04 (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Тобус» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное Общество «Тобус»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 40 000 000,00 (сорок миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение 2 единиц автоматического оборудования и линий транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.05.2021 г.;

Период использования (предоставления) кредитов: не более 180 дней от даты кредитной сделки;

Результаты голосования: «ЗА» - 6598; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 11. Формулировка решения: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Тобус» с Банком ВТБ (ПАО);

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства – не более 0,04 (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Тобус» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное Общество «Тобус»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 5 500 000,00 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение техники и/или оборудования, не требующих монтажа по договорам купли-продажи № 0000000008, 0000000009, 0000000010, 0000000011, 0000000012 заключенным с ООО «АвтоцентрГАЗ-Русавто».

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.03.2021 г.;

Период использования (предоставления) кредитов: не более 90 дней от даты кредитной сделки;

Результаты голосования: «ЗА» - 6598; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 12. Формулировка решения: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №1» с Банком ВТБ (ПАО);

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства – не более 0,04 (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №1» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное Общество «Хлебозавод №1»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для производства по Контракту № 20160121В, заключенному с фирмой Tecno Pool S.p.A.; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.03.2021 г.;

Период использования (предоставления) кредитов: не более 180 дней от даты кредитной сделки;

Результаты голосования: «ЗА» - 6598; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 13. Формулировка решения: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №1» с Банком ВТБ (ПАО);

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства – не более 0,04 (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №1» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное Общество «Хлебозавод №1»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для производства по договору № 3-2016/ПО заключенному с ООО «АГРОПРОМХОЛОД»; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.03.2021 г.;

Период использования (предоставления) кредитов: не более 180 дней от даты кредитной сделки;

Результаты голосования: «ЗА» - 6598; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 14. Формулировка решения: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №1» с Банком ВТБ (ПАО);

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства – не более 0,04 (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №1» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное Общество «Хлебозавод №1»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение 1 единицы автоматического оборудования и линий транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.05.2021 г.;

Период использования (предоставления) кредитов: не более 180 дней от даты кредитной сделки;

Результаты голосования: «ЗА» - 6598; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 15. Формулировка решения: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №1» с Банком ВТБ (ПАО);

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства – не более 0,04 (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №1» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное Общество «Хлебозавод №1»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение автотранспорта для транспортировки хлебобулочных изделий;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.05.2021 г.;

Период использования (предоставления) кредитов: не более 180 дней от даты кредитной сделки;

Результаты голосования: «ЗА» - 6598; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 16. Формулировка решения: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №2» с Банком ВТБ (ПАО);

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства – не более 0,04 (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №2» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное Общество «Хлебозавод №2»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для упаковки хлебобулочных изделий; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.05.2021 г.;

Период использования (предоставления) кредитов: не более 180 дней от даты кредитной сделки;

Результаты голосования: «ЗА» - 15274; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 17. Формулировка решения: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №2» с Банком ВТБ (ПАО);

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства – не более 0,04 (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №2» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное Общество «Хлебозавод №2»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение техники и/или оборудования, не требующих монтажа по договору купли-продажи заключенному с ООО «АвтоцентрГАЗ-Русавто»;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.03.2021 г.;

Период использования (предоставления) кредитов: не более 90 дней от даты кредитной сделки;

Результаты голосования: «ЗА» - 15274; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 18. Формулировка решения: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО), а также предоставить полномочия генеральному директору АО «МК «Воронежский» Ткачеву Андрею Геннадьевичу на заключение и подписание кредитных договоров, кредитных соглашений, договоров поручительства, договоров залога с Банком ВТБ (ПАО) на условиях банка.

Стороны сделки:

Поручитель Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №7» с Банком ВТБ (ПАО);

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства – не более 0,04 (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №7» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное Общество «Хлебозавод №7»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 40 000 000,00 (сорок миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение 2 единиц автоматического оборудования и линий транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.05.2021 г.;

Период использования (предоставления) кредитов: не более 180 дней от даты кредитной сделки;

Результаты голосования: «ЗА» - 15274; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.04.2016 г. Протокол № 39.

2.7.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-40044-А, дата регистрации 06.05.1998г., количество – 16.551, голосуют.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 06.04.2016г.