Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
25.01.2013 11:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 22 января 2013года. 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, дом 2, актовый зал.

2.4. Кворум общего собрания. 15 274 голосов, что составляет 92,25%.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1. Одобрение сделки на заключение договора с ОАО «Россельхозбанк» об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 500 миллионов рублей.

В связи с приобретением автоматизированной макаронной линии одобрить сделку на заключение договора с ОАО «Россельхозбанк» об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 500 миллионов рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по первому вопросу 16551.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу 15274 голоса.

Кворум имеется.

Время начала подсчета голосов 14-10.

Время окончания подсчета голосов 14-15.

«ЗА – отдано 15274 голоса.

«ПРОТИВ» нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.

Недействительных бюллетеней нет.

Вопрос № 2. О полномочиях Генерального директора на заключение и подписание договора с ОАО «Россельхозбанк» об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 500 миллионов рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по третьему вопросу 16551.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по третьему вопросу 15274 голоса.

Кворум имеется.

Время начала подсчета голосов 14 час 25 мин.

Время окончания подсчета голосов 14 час 30 мин.

«ЗА» отдано 15274 голоса.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Недействительных бюллетеней - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос № 1. Одобрить сделку, на заключение договора с ОАО «Россельхозбанк» об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 500 миллионов рублей.

Вопрос № 2. Одобрить подписание Генеральным директором Ткачёвым А.Г. договора об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 500 миллионов рублей, а также оформление иной необходимой документации в редакции и на иных условиях ОАО «Россельхозбанк».

2.7. Дата составления протокола общего собрания. 24 января 2013 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Г. Ткачев

3.2. Дата: 24 января 2013 года