Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
27.06.2013 16:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Совместное присутствие.

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2013 года, Россия, 394030, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, актовый зал.

Время начала регистрации: 12 час. 55 мин.

Время окончания регистрации: 14 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 15 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 час. 30 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;

На момент начала собрания зарегистрировано 4 акционера (из них по доверенности 2 представителя акционеров), обладающих в совокупности 15 966 (96,46 % голосов) акциями.

Всего общее количество присутствующих на собрании голосующих акций 15 966 штук.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Одобрение крупной сделки на заключение Договора с Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» об открытии кредитной линии на сумму семьсот миллионов (700.000.000) рублей.

2.О полномочиях Генерального директора на заключение и подписание Договора с Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» об открытии кредитной линии на сумму семьсот миллионов (700.000.000) рублей, а также оформление иной необходимой документации в редакции и на иных условиях банка.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1. об одобрении крупной сделки на заключение Договора с Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» об открытии кредитной линии на сумму семьсот миллионов (700.000.000) рублей.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 акционеров (15966 голосов);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня общего собрания:

одобрить крупную сделку на заключение Договора с Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» об открытии кредитной линии на сумму семьсот миллионов (700.000.000) рублей, информацию по условиям сделки раскрыть после совершения указанной сделки.

Вопрос 2. об одобрении подписания Генеральным директором Ткачевым Андреем Геннадьевичем договора с Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» об открытии кредитной линии на сумму 700 миллионов рублей, а также оформления иной необходимой документации в редакции и на иных условиях ОАО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 акционеров (15966 голосов);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить подписание Генеральным директором Ткачевым Андреем Геннадьевичем договора с Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» об открытии кредитной линии на сумму 700 миллионов рублей, а также оформления иной необходимой документации в редакции и на иных условиях ОАО «Россельхозбанк»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2013 г. Протокол № 32.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 27.06.2013г.