Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
23.05.2013 11:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента — 9.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно.

2.2.Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:

22 мая 2013 года.

2.3.Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 23 мая 2013 года, протокол №14.

2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.4.1.По первому вопросу повестки дня принято решение об оказании благотворительной помощи автономному учреждению Воронежской области «Воронежский областной фонд социальной поддержки населения» в размере – один миллион рублей.

2.4.2.По второму вопросу повестки дня принято решение об оказании благотворительной помощи Задонскому Мужскому Епархиальному Монастырю в виде пожертвования на нужды монастыря: муку пшеничную в/с – 2 тонны, муку пшеничную 1/с – 1 тонна, муку ржаную – 1 тонна.

2.4.3.По третьему вопросу повестки дня принято решение оказать материальную помощь, в связи с расходами на погребение: Бухоновой Е.В. в размере 7 тысяч рублей; Боярищеву В.М. в размере 7 тысяч рублей; Поповой Л.П. в размере 7 тысяч рублей.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 23.05.2013г.