Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
22.12.2015 10:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента — 8. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно.

2.2.Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующие решения: 16 декабря 2015 года.

2.3.Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 21 декабря 2015 года, протокол №79.

2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.4.1. По результатам голосования по вопросу №6 повестки дня: «Созыв Внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято решение:

4.1.Провести внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия. Утвердить дату проведения Общего собрания акционеров: 18 января 2016года;

Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Воронеж, ул. Революции 1905г., д.2., административное здание ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», кабинет генерального директора;

Время проведения Общего собрания акционеров Общества: 13 час. 00 мин.

4.2.Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 12 час.

4.3.Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 28 декабря 2015 года.

4.4.Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров Общества:

1.Порядок проведения ВОС: избрание счетной комиссии, избрание секретаря собрания.

2.Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ОАО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору на сумму не более 86 000 000 рублей на условиях банка.

3.Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ОАО «Воронежская хлебная база» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору на сумму не более 25 000 000 рублей на условиях банка.

4.5.Утвердить дату сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества: 29 декабря 2015 года; Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества: согласно Устава ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» путем опубликования объявления в газете «Коммуна» и на сайте общества (согласно Устава).

4.6.Утвердить перечень, время доступа к представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества информации, а также порядок ее представления: Вся информация предоставляется, согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и в порядке, установленном законодательством РФ, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества в рабочие дни с 29 декабря 2015 года по 18 января 2016 года с 9.00 до 16.00 секретарем Совета Директоров ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» Сушковой И.Н. по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.2, административное здание ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», 2 этаж.

4.7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества: Бюллетени подготовлены в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и приложены к материалам Совета Директоров.

4.8.Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества: Владельцы привилегированных акций не обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 22.12.2015г.