Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
05.02.2015 10:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента — 7. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно.

2.2.Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:

2 февраля 2015 года.

2.3.Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 4 февраля 2015 года, протокол №62.

2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.4.1. По первому вопросу повестки дня решили: включить следующие выдвинутые кандидатуры в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию:

АО «РПК» - в Совет директоров: Голов В.М. (ЗАО «ВХК»); Каблашов В.В.; Острейко С.А. (АО «РПК»); Ткачев А.Г. (ОАО «МКВ»); Чешинский В.Л.; в ревизионную комиссию: Латыш М.В. (ОАО «Хлебозавод №1»); Петрова О.А. (АО «РПК»); Калиничева О.А. (ОАО «МКВ»).

ООО «Русьзерноснаб» - в Совет директоров: Жихарева Е.И. (ОАО «ВХБ»); Чуппуев С.В. (ООО «Русьзерноснаб»); в ревизионную комиссию: Четверикова Е.В. (ОАО «Хлебозавод №1»); Калиничева О.А. (ОАО «МКВ»).

ЗАО «Агроком, Инк.» - в Совет директоров: Ланкин В.Е. (ОАО «ВЭКЗ»); Сенчихин В.И. (ОАО «МКВ»); Чешинский В.Л.; в ревизионную комиссию: Ершова Ю.И. (ОАО «МКВ»).

Чешинский Валерий Леонидович – в Совет директоров: Омельченко О.М. (ЗАО «ВХК»).

Включить в повестку дня годового общего собрания следующий вопрос: «Утверждение новой редакции Устава в соответствии с действующим законодательством».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» – 7; «Против» – нет; «Воздержался» - нет.

2.4.2.По второму вопросу повестки дня решили: Утвердить производственную программу, смету затрат и план ОТМ на 2015 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» – 7; «Против» – нет; «Воздержался» - нет.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 05.02.2015г.