Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
17.02.2014 11:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента — 9 (100%). В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно.

2.2.Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:

13 февраля 2014 года.

2.3.Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 14 февраля 2014 года, протокол №35.

2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.4.1.По третьему вопросу повестки дня решили одобрить участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 14 земельных участков, расположенных в Рамонском районе Воронежской области и в случае признания победителем одобрить последующее заключение договора аренды. Существенные условия сделки подлежат раскрытию после ее совершения.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» – 9; «Против» – нет; «Воздержался» - нет.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 17.02.2014г.