Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
17.05.2013 13:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое очередное.

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Совместное присутствие.

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 мая 2013 года, Россия, 394030, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, актовый зал.

Время начала регистрации: 12 час. 55 мин. «13» мая 2013 г.

Время окончания регистрации: 14 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 15 час. 02 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 час. 10 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;

На момент начала собрания зарегистрировано 4 акционера (из них по доверенности 2 представителя акционеров), обладающих в совокупности 15 966 (96,46 % голосов) акциями.

Всего общее количество присутствующих на собрании голосующих акций 15 966 штук.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2012 г. Распределение прибыли за 2012 год.

2.Выплата дивидендов.

3.Выборы в ревизионную комиссию.

4.Утверждение численного состава Совета директоров Общества.

5.Выборы в Совет директоров Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

7.Утверждение плановой сметы ожидаемых расходов социального характера.

8.Принятие решения об освобождение от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и обращении Генерального директора с соответствующим заявлением в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2012 г. Распределение прибыли за 2012 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 акционеров (15966 голосов);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2012 г. Распределение прибыли за 2012 год».

Вопрос 2. О выплате дивидендов.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 акционеров (15966 голосов);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«В соответствии с рекомендациями Совета директоров дивиденды по обыкновенным акциям за 2012 год не выплачивать, средства направить на развитие производства. По привилегированным акциям выплатить дивиденды в размере 1 рубля на одну привилегированную акцию (итого в сумме 5517 рублей).»

Вопрос 3. Выборы в ревизионную комиссию.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 акционеров (15966 голосов);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«Считать выбранными в ревизионную комиссию: Ершову Ю.И., Калиничеву О.А., Петрову О.А.»

Вопрос 4. Утверждение численного состава Совета директоров.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 акционеров (15966 голосов);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«Утвердить численный состав Совета директоров в количестве 9 человек».

Вопрос 5. Выборы в Совет директоров.

Результаты голосования:

Кандидатуры«ЗА»«ПРОТИВ ВСЕХ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»

1.Верба И.Г.15 966

2.Голов В.М.15 966

3.Жихарева Е.И.0

4.Каблашов В.В.0

5.Константинов О.А.15 966

6.Ланкин В.Е.15 966

7.Омельченко О.М.15 966

8.Острейко С.А.15 966

9.Сенчихин В.И.15 966

10.Ткачев А.Г.15 966

11.Чешинский В.Л.15 966

12.Чуппуев С.В.0

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«Считать избранными в Совет директоров: Верба И.Г., Голов В.М., Константинов О.А., Ланкин В.Е., Омельченко О.М., Острейко С.А., Сенчихин В.И., Ткачев А.Г., Чешинский В.Л.»

Вопрос 6: Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 акционеров (15966 голосов);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Аудиторская компания «Аудиком».

Вопрос 7: Утверждение плановой сметы ожидаемых расходов социального характера за счет прибыли на 2013 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 акционеров (15966 голосов);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«Утвердить плановую смету ожидаемых расходов социального характера за счет прибыли на 2013 год в размере – 6.245.000 рублей».

Вопрос 8. Принятие решения об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и обращении Генерального директора с соответствующим заявлением в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 акционеров (15966);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«Принять решение об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и поручить, Генеральному директору обратиться, с соответствующим заявлением в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2013 г. Протокол № 31.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 17.05.2013г.