Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
02.04.2020 14:28


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.04.2020

2. Содержание сообщения

2.1.Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента — годовое Общее собрание акционеров.

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента — заочное голосование.

2.3.Дата проведения Общего собрания акционеров Общества: 12 мая 2020 года.

2.4.Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: АО «НРК - Р.О.С.Т.» 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.

2.5.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 12 апреля 2020 года.

2.6.Повестка дня Общего собрания акционеров Общества:

1.Утверждение годового отчета АО "МК "Воронежский" за 2019 год.

2.Утверждени годовой бухгалтерской отчетности АО "МК "Воронежский", в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества за 2019 год.

3.Утверждене распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления ) дивидендов за 2019 год.

4.Избрание ревизионной комиссии АО "МК "Воронежский".

5.Избрание Совета директоров АО "МК "Воронежский".

6.Утверждение аудитора АО "МК "Воронежский".

7.Предоставление согласия на совершение крупной сделки по заключению договора об открытии возобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк на сумму 250 000 000 рублей на условиях банка.

8.Предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью по заключению договора Новации с предприятиями АО "Хлебозавод №2", АО "Тобус", АО "ВЭКЗ", АО "Нововоронежхлеб", АО "Новохоперскхлеб", АО "Семилукихлеб", АО "Острогожский хлебозавод".

2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего

собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению

годового общего собрания акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии и иные предусмотренные законом документы. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с

материалами к общему собранию акционеров: с указанной информацией акционеры могут ознакомиться в рабочие дни

с 13 апреля 2020г. по 12 мая 2020г. включительно с 8-00 до 12-00 часов, по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, дом 2

(здание административного корпуса, 2 этаж).

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-40044-А, дата регистрации 06.05.1998г., количество – 16.551, голосуют.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 02.04.2020г.