Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
07.02.2013 14:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров : 7.02.2013г.

2.2 Дата проведения Совета директоров : 8.02.2013г.

2.3 Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Одобрение крупной сделки на заключение договора с ОАО «Россельхозбанк» об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 90 миллионов рублей.

2. О плномочиях Генрального директора на заключение и подписание договора с ОАО «Россельхозбанк» об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 90 миллионов рублей.

3. Отчет о выполнении плана организационно- технических мероприятий за 2012г.

4. Утверждение организационно- технических мероприятий за 2013г.

5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

6. Разное.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Г. Ткачев

3.2. Дата: 07 февраля 2013г.