Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
30.05.2016 12:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента — внеочередное Общее собрание акционеров.

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента — совместное присутствие.

2.3.Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 29 июня 2016года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Воронеж, ул. Революции 1905г., д.2., административное здание АО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», кабинет генерального директора.

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 10 час. 00 мин.

2.4.Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 9час.30мин.

2.5.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 6 июня 2016 года.

2.6.Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1.Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК«Воронежский» и АО «Росссельхозбанк» на сумму не более 400 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки.

2.Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна.

3.Одобрение крупной сделки по заключению договора залога между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна.

4.Внесение изменений в ранее одобренную сделку по заключению кредитного соглашения между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки.

5.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения тестомесильного оборудования для производства хлебобулочных изделий.

6.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

7.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

8.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

9.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

10.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств АО «ВЭКЗ» перед АО «Россельхозбанк» по кредитному соглашению на сумму не более 70 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки в комбикорма.

11.Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» по кредитному соглашению на сумму не более 4 000 000 рублей на условиях банка по приобретению автотранспорта для транспортировки хлебобулочных изделий.

2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Вся информация предоставляется, согласно ФЗ «Об акционерных обществах»

(в данном случае протокол Совета директоров, проекты решений по одобрению сделок).

в порядке, установленном законодательством РФ в рабочие дни с 7 июня 2016года по 29 июня 2016 года

с 9.00 до 16.00 секретарем Совета Директоров АО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»

Сушковой И.Н. по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.2, административное

здание АО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», 2 этаж.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-40044-А, дата регистрации 06.05.1998г., количество – 16.551, голосуют.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 30.05.2016г.