Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
09.04.2019 15:17


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента — годовое Общее собрание акционеров.

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента — совместное присутствие.

2.3.Дата проведения Общего собрания акционеров Общества: 7 мая 2019года.

Место проведения Общего собрания акционеров: г. Воронеж, ул. Революции 1905г., д.2., административное здание АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ», кабинет генерального директора.

Время проведения Общего собрания акционеров Общества: 11 час. 30 мин.

2.4.Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 11час.20мин.

2.5.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 14 апреля 2019 года.

2.6.Повестка дня Общего собрания акционеров Общества:

1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

2)Рекомендации по выплате дивидендов за 2018 год акционерам Общества.

3)Выборы в Ревизионную комиссию Общества.

4)Выборы в Совет директоров Общества.

5)Утверждение аудитора Общества.

6)Предоставление согласия на совершение крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредита.

2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению Общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с

ней можно ознакомиться: Вся информация предоставляется, согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и в

порядке, установленном законодательством РФ (годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе

отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по

результатам финансового года.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, административное здание, 2этаж, с «15» апреля 2019 года по «6» мая 2019 года включительно, по рабочим дням, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени; а также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-40044-А, дата регистрации 06.05.1998г., количество – 16.551, голосуют.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 09.04.2019г.