Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
22.01.2016 09:52


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Совместное присутствие.

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 января 2016 года, Россия, 394030, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, кабинет генерального директора.

Время начала регистрации: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации: 13 час. 45 мин.

Время открытия собрания: 13 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 14 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 50 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;

На момент начала собрания зарегистрировано 3 акционера (из них по доверенности 2 представителя акционера), обладающих в совокупности 15274 (92,2844% голосов) акциями.

Всего общее количество присутствующих на собрании голосующих акций 15274 штук.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Порядок проведения ВОСА: избрание счетной комиссии, избрание секретаря собрания.

2.Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ОАО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору на сумму не более 86 000 000 рублей на условиях банка.

3.Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ОАО «Воронежская хлебная база» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору на сумму не более 25 000 000 рублей на условиях банка.

Вопрос 1. Формулировка решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: Избрать секретарем Внеочередного общего собрания акционеров Общества – Сушкову Ирину Николаевну, функции счетной комиссии возложить на уполномоченное лицо регистратора АО «Независимая регистраторская компания».

Результаты голосования:

«ЗА» - 15274;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 2. Формулировка решения по данному вопросу повестки дня общего собрания:

одобрить крупную сделку с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ОАО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 86 000 000 (восемьдесят шесть миллионов) рублей и предоставить полномочия генеральному директору ОАО «МК «Воронежский» Ткачеву Андрею Геннадьевичу на заключение и подписание договора поручительства с Банк ВТБ (ПАО) на следующих условиях.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6598;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 3. Формулировка решения: одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ОАО «Воронежская хлебная база» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей и предоставить полномочия генеральному директору ОАО «МК «Воронежский» Ткачеву Андрею Геннадьевичу на заключение и подписание договора поручительства с Банк ВТБ (ПАО) на условиях Банка.

Результаты голосования:

«ЗА» - 15274;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.01.2016 г. Протокол № 38.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 22.01.2016г.