Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
19.01.2017 10:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента — 8. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно.

2.2.Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:

18 января 2017 года.

2.3.Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 19 января 2017 года, протокол №97.

2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.4.1. По вопросу повестки дня решили: 1.Провести внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия. Утвердить дату проведения Общего собрания акционеров: 20 февраля 2017г.;

Место проведения Общего собрания акционеров: г. Воронеж, ул. Революции 1905г., д.2., административное здание АО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», кабинет генерального директора; Время проведения Общего собрания акционеров Общества: 12час.00 мин.

2.Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 11час.30мин.

3.Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 30 января 2017года.

4.Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров Общества:

1. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00177 от 08.12.2015 г.

2. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00027 от 02.03.2015 г.

3. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00079 от 26.05.2015 г.

4. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00207 от 08.12.2015 г.

5.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 100 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения Автоматической технологической линии для производства пшеничных батонов.

6. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 90 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения Автоматической технологической линии для производства пшеничных батонов.

7. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению кредитного соглашения между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 200 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.

8. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению кредитного соглашения между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.

9.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения хлебопекарного оборудования.

10.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 30 000 000 рублей на условиях банка на цели пополнения оборотных средств.

11.Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «Воронежский» и Сбербанком РФ (ПАО) на сумму не более 200 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.

12.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению кредитного соглашения между АО «МК «Воронежский» и Сбербанком РФ (ПАО) на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.

5.Утвердить дату сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества:

30 января 2017г.; Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества: согласно Устава АО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» — на сайте общества: «mkvrn.narod.ru».

6.Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с указанной информацией акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 01 февраля 2017 г. по 20 февраля 2017 г. включительно с 8-00 до 12-00 часов, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, дом 2 (здание административного корпуса, 2 этаж).

7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества: Бюллетени подготовлены в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и приложены к материалам Совета Директоров.

8.Утвердить представленное заключение по крупным сделкам.

9.Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества: владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров.

«За» – 8; «Против» – нет; «Воздержался» - нет.

2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-40044-А, дата регистрации 06.05.1998г., количество – 16.551, голосуют.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 19.01.2017г.