Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
01.07.2015 12:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента — 9 (100%). В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно.

2.2.Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующие решения: 30 июня 2015 г.

2.3.Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 1 июля 2015 года, протокол №69.

2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.4.1. По результатам голосования по вопросу повестки дня принято решение:

1.Провести внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия. Утвердить дату проведения Общего собрания акционеров: 31 июля 2015года;

Место проведения Общего собрания акционеров: г. Воронеж, ул. Революции 1905г., д.2., административное здание ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», кабинет генерального директора;

Время проведения Общего собрания акционеров Общества: 10 час. 00 мин.

2.Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 9 час.00 мин.

3.Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 10 июля 2015 года.

4.Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров Общества:

1.Порядок проведения Внеочередного общего собрания акционеров:

-избрание секретаря общего собрания;

-избрание счетной комиссии.

2.Одобрение крупной сделки с Открытым акционерным обществом Банк ВТБ на заключение Договора об открытии кредитной линии.

3.О полномочиях Генерального директора на заключение и подписание Договора с Открытым акционерным обществом Банк ВТБ об открытии кредитной линии, а также оформление иной необходимой документации в редакции и на иных условиях банка.

4.Одобрение крупной сделки с Открытым акционерным обществом Банк ВТБ на заключение Договора поручительства в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус» перед ОАО Банк ВТБ.

4.О полномочиях Генерального директора на заключение и подписание с Открытым акционерным обществом Банк ВТБ Договора поручительства в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус» перед ОАО Банк ВТБ, а также оформление иной необходимой документации в редакции и на иных условиях банка.

5.Утвердить дату сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества: 10 июля 2015 года; Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества: согласно Устава ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» — путем опубликования объявления в газете «Коммуна» и на сайте общества: «mkvrn.narod.ru».

6.Утвердить перечень, время доступа к представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества информации, а также порядок ее представления: Вся информация предоставляется, согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и в порядке, установленном законодательством РФ в рабочие дни с 10 июля 2015года по 30 июля 2015 года с 9.00 до 16.00 секретарем Совета Директоров ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» Сушковой И.Н. по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.2, административное здание ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», 5 этаж.

7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества: Бюллетени подготовлены в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и приложены к материалам Совета Директоров.

8.Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества: владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 01.07.2015г.