Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
04.08.2015 10:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Совместное присутствие.

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 31 июля 2015 года, Россия, 394030, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, кабинет генерального директора.

Время начала регистрации: 9 час. 00 мин.

Время окончания регистрации: 10 час. 50 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 11 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 45 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;

На момент начала собрания зарегистрировано 2 акционера (из них по доверенности 1 представитель акционера), обладающих в совокупности 11969 (72,3 % голосов) акциями.

Всего общее количество присутствующих на собрании голосующих акций 11969 штук.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Порядок проведения Внеочередного общего собрания акционеров:

-избрание секретаря общего собрания;

-избрание счетной комиссии.

2. Одобрение крупной сделки по заключению договора с Банком ВТБ (ПАО) об открытии кредитной линии на сумму 300.000.000 (триста миллионов) рублей.

3. О полномочиях Генерального директора на заключение и подписание договора с Банком ВТБ (ПАО) об открытии кредитной линии на сумму 300.000.000 (триста миллионов) рублей. 4.Одобрение крупной сделки по заключению договора с Банком ВТБ (ПАО) поручительства в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус» перед Банк ВТБ.

5.О полномочиях Генерального директора на заключение и подписание с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус» перед Банком ВТБ.

Вопрос 1. Формулировка решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: избрать членов счетной комиссии в составе 3 человек из следующих кандидатур: Дуган Е.Е., Саврасова О.В., Сушкова И.Н. Избрать секретарем собрания, Сушкову И.Н.

Результаты голосования:

«ЗА» - 11969;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 2. Формулировка решения по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить крупную сделку на заключение договора с Банком ВТБ (ПАО) об открытии кредитной линии на сумму 300.000.000 (триста миллионов) рублей.

Результаты голосования:

«ЗА» - 11969;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 3. Формулировка решения. Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Ткачеву А.Г. на заключение договора с Банком ВТБ (ПАО) об открытии кредитной линии на сумму 300.000.000 (триста миллионов) рублей.

Результаты голосования:

«ЗА» - 11969;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 4. Формулировка решения. одобрить крупную сделку, не являющейся сделкой с заинтересованностью, по заключению договора поручительства между открытым акционерным обществом «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО).

Результаты голосования:

«ЗА» - 11969;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 5. Формулировка решения. Предоставить полномочия Генеральному директору Ткачеву А.Г. на заключение и подписание с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус» перед Банком ВТБ, а также иной необходимой документации на условиях Банка.

Результаты голосования:

«ЗА» - 11969;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

После совершения сделки, указанной в настоящем пункте, сведения об условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), подлежат раскрытию в форме сообщения о существенном факте.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2015 г. Протокол № 36.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 04.08.2015