Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
14.04.2016 15:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента — 6. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно.

2.2.Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:

13 апреля 2016 года.

2.3.Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 14 апреля 2015 года, протокол №84.

2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.4.1. По третьему вопросу повестки дня решили: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, направить средства на развитие производства.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» – 6; «Против» – нет; «Воздержался» - нет.

2.4.2.По четвертому вопросу повестки дня решили: 1.Провести годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия. Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров: 12 мая 2016года; Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, административное здание, кабинет генерального директора; Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12 час. 00 мин. 2.Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 11 час. 30 мин.

3.Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 22 апреля 2016 года.

4.Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

2)О рекомендациях по выплате дивидендов за 2015 год акционерам Общества.

3)Выборы в Ревизионную комиссию Общества.

4)Утверждение численного состава Совета директоров Общества.

5)Выборы в Совет директоров Общества.

6)Утверждение аудитора Общества.

7)Рассмотрение вопроса об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

5.Утвердить дату сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: 22 апреля 2016 года; Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: согласно Устава – на сайте информационного агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «mkvrn.narod.ru».

6.Утвердить перечень, время доступа к представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества информации, а также порядок ее представления: Вся информация предоставляется, согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и в порядке, установленном законодательством РФ (годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в рабочие дни с 22 апреля 2016 года по 11 мая 2016 года с 9.00 до 16.00 секретарем Совета Директоров Сушковой И.Н. по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, административное здание, 2этаж.

7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: Бюллетени подготовлены в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и приложены к материалам Совета Директоров.

8.Рекомендовать для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Аудиком».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» – 6; «Против» – нет; «Воздержался» - нет.

2.4.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-40044-А, дата регистрации 06.05.1998г., количество – 16.551, голосуют

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 14.04.2016г.