Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
04.04.2014 09:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента — годовое Общее собрание акционеров Общества.

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента — совместное присутствие.

2.3.Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 14 мая 2014года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Воронеж, ул. Революции 1905г., д.2., административное здание ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», актовый зал.

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 13 час. 00 мин.

2.4.Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 12 час.

2.5.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 14 апреля 2014 года.

2.6.Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1.Порядок проведения ГОС: избрание счетной комиссии, избрание секретаря собрания.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

3.Форма, порядок Выплаты (объявление) дивидендов по обыкновенным голосующим акциям и привилегированным акциям Общества.

4.Выборы в Ревизионную комиссию Общества.

5.Утверждение численного состава Совета директоров Общества.

6.Выборы в Совет директоров Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

8. Принятие решения об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах и обращении в ЦБ РФ с соответствующим заявлением.

9.Внесение изменений в Устав Общества.

2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Вся информация предоставляется, согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и в порядке, установленном законодательством РФ (годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества в рабочие дни с 15 апреля 2014года по 13 мая 2014 года с 9.00 до 16.00 секретарем Совета Директоров ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» Сушковой И.Н. по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.2, административное здание ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», 5 этаж.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 04.04.2014г.